中铁高铁电气装备股份有限公司 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 第三届监事会第七次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日收到《中铁电气工业有限公司关 于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，需在2025年4月23日召开 的公司2024年年度股东大会增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于2025 年4月12日以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通知于2025年4月11日通过 邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 一、申请一照多址、变更经营范围情况 公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生 产许可证、铁路产品认证证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程 中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技产业园所在地高新 大道 369 号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的 情况下，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道 369 号作为一照 多址地址办理工商营业执照一照多址备案。 在公司发展规划的基础上，结合对市场环境的研判和公司生产经 营实际，为更好满足公司发展需求，拟变更经营范围，具体情况如下： | | ...

2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688285 | 高铁电气 | 2025/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-011 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东 大会的通知公告》，持有 71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予 以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范 围并修改章程的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装 备股份有限公司2024 年年度股东大会临时提案的函》，需在 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会增加《关于办理一照多 址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于 2025 年 4 月 12 日 以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100011号 . because of g in 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100011 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司")2024年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、高铁电气公司对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,高铁电气公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环 中国注册会计师: 5 45 中国注册会计师: 郭和珍 中国·武汉 2025年3月24日 按照《企业内部控制基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中铁高铁 电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期 已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调 查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关 规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：中铁高铁电气装备股份 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-65608298 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 | 号 | | | 院 号楼泰康集团大厦 层 1 12 | | | | 联系方式：010-85130698 | | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 院 层 | 号 | | | 号楼泰康集团大厦 1 11 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,62 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0100010号 审计报告 众环审字(2025) 0100010 号 中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气公司"或"公司")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 高铁电气公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于高铁电气公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财 ...