1.《关于修订合规管理办法的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场+通讯方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-044 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经审议，监事会同意并通过《关于修订合规管理办法的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-045 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司经营发展需要，公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第 七次会议，审议通过了《关于聘任李渊博先生为公司副总经理的议案》。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李渊博先生为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李渊博先生的简历详见附 件。 特此公告。 附件： 李渊博先生简历 李渊博先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2011 年 6 月至 2013 年 12 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公 司工程师；2013 年 12 月至 2017 年 09 月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司 营销部部长；2017 年 09 月至 2022 年 11 月，任宝鸡保德利电气 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-043 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,625,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,625,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.1084 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2024】第 2307 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中铁高 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 高铁电气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 | 年度授信额度的议案 2024 6 | | 议案二：关于选聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 7 | 高铁电气 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有 限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。 二、为保证股东大会的 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.《关于选聘 2024 年度会计师事务所的议案》 监事会认为：鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审 计的需要，以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提交公司股东大 会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-040 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体监事。 监事会主席连鹏飞先生因工作原因未出席会议，委托监事于迎丰先 生代为主持，并行使表 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-042 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-041 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于选聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙) 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 大华会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更 好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务 发展和未来审计服务需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办法》）规定，公 司通过邀请招标的方式，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2024年度审计机构，聘期1年。 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 问题 3：公司未来发展规划如何？ 答复：尊敬的投资者，您好。公司旨在打造"以轨道交通牵引 供电装备为主导、发展与主营业务相通、工艺相近的非传统产品新 领域"的产业格局。一是通过技术创新保持电气化铁路和城市轨道 交通供电装备的领先优势，充分利用与公司主营业务相关或客户资 源相近的市场资源，通过科研成果产业化、强链补链，实现"全制 式、更高速、智能化、上下游"，由牵引供电装备制造向牵引供电 装备集成和系统方案服务转型;二是对公司具备核心竞争力的新兴业 务如铸造铝合金、高强度防松紧固件等产品实现扩能升级，从轨内 走向轨外，开拓工艺相通、产品相近的轨外新市场;三是紧密围绕科 创资本平台与产业创新政策，抓住接触网施工、运维向数字化、智 能化转型发展的窗口期，搭建产业化平台，加速智能建造和智能运 维装备新兴产业落地;四是聚焦前沿技术研究与突破，成为"牵引供 电装备技术创新的引领者"、"施工运维智能转型的推动者"、 "绿色低碳发展的践行者"。谢谢! 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 高铁电气 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1：请 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-039 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 09 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》。 2024 年 11 月 18 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了公 司 2024 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生，独立董事 徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加了本 次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告 如下： 答复：尊敬的投资者，您好。公司 2024 年第三季度报告中毛利 减少主要原因是由于公司营业收入较上年同期减少。感谢您对公司的 关注。谢谢! 问题 3 ...