证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-013 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确 保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过 5 亿 元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之 日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上述授权有效期 及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体 情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证券交 易所科创板股票上市规则》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-017 2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资 项目"MEMS 麦克风生产基地新建项目"、"MEMS 压力传感器生产项目"和 "MEMS 传感器技术研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金 863.66 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用 于日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-096）。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李刚先生对公司 2023 年度经营情况、2023 年的经营计划等事项 向董事会做了汇报。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于< ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-019 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司召开第三届董事会第 三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023 年归属于母公司所有者的净利润亏损幅度较大所致。2023 年度，公司实现归属 于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，较上年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：朱健 保荐代表人：周大川、王拓 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）经 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯微电子 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号） 同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股，每股面值 为人民币 1 元 ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权及首 次授予部分第一个行权期行权条件达成相关 事项之 法律意见书 中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室 电话:86-21-52069078/52069079 传真:86-21-52069071 邮编:200051 上海方本律师事务所 1、本所及本《法律意见书》的签字律师已依据《中华人民共和国证券法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责 任； 2、为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的与出具本《法律 意见书》相关的文件资料，听取了相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-009 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份252,776股，占公司总股本55,887,596股的比例为0.4523%， 回购成交的最高价为 44.96 元/股，最低价为 35.09 元/股，支付的资金总额为人民 币 9,996,847.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 29 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 02 月 28 日-2 月 29 日） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （线上交流会） 参与机构 太平洋基金、民生证券、鹏华基金、德邦证券、国海证券、国联证券 2024年02月28日 时间 2024年02月29日 地点 上海、公司会议室 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 131,569 股，占公司总股本 55,887,596 股的比例为 0.2354%，回购成交的最高价 为 44.96 元/股，最低价为 35.09 元/股，支付的资金总额为人民币 4,947,592.54 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购 价格不超过 82.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不 超过人民币 2,500 万元（含），回购期限自公司董事会审议 ...