证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-020 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： （二）审议并通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理李刚先生对公司 2023 年度经营情况、2023 年的经营计划等事项 向董事会做了汇报。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议并通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于< ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证券交 易所科创板股票上市规则》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李寿喜、杨振川、王明湘的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《 上 市公司独立董事管理办法》、 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-015 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-017 2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资 项目"MEMS 麦克风生产基地新建项目"、"MEMS 压力传感器生产项目"和 "MEMS 传感器技术研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金 863.66 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金，用 于日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-096）。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容 ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权及首 次授予部分第一个行权期行权条件达成相关 事项之 法律意见书 中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室 电话:86-21-52069078/52069079 传真:86-21-52069071 邮编:200051 上海方本律师事务所 1、本所及本《法律意见书》的签字律师已依据《中华人民共和国证券法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具之日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合 法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责 任； 2、为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的与出具本《法律 意见书》相关的文件资料，听取了相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本所律师提 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-019 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司召开第三届董事会第 三十次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司 2022 年、2023 年归属于母公司所有者的净利润亏损幅度较大所致。2023 年度，公司实现归属 于母公司所有者的净利润-10,184.67 万元，较上年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为正在履行苏州敏芯 微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司 2023 年度规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （二）保荐代表人 周大川、王拓 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 19 日 （四）现场检查人员 王拓、张锦 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司高级管理人员等相关人员； 3、查阅 2023 年度公司召开的历次三会文件； 4、查阅 2023 年度公司 ...

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3126 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称敏芯股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的敏芯股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否 ...

重要内容提示： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权 条件达成的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请召开 公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损 害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 证券代码：688286 证券简称：敏芯 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-011 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，将本公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1364 号文同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者 定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,330 万股，发行价为每股人民币 62.67 ...