证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 20 日-12 月 21 日） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （线上交流会） 国泰基金、农银汇理、财通资管、东吴证券、元禾控股、民生证券、 博时基金、银华基金、富国基金、泰信基金、高毅资产、富安达基金、 华泰保兴基金、华宝基金、德邦基金、广发基金、聚鸣投资、循远资 参与机构 产、非马投资、晨燕资产、华商基金、中海基金、西部利得、国海证 券、嘉合基金、中泰证券 时间 2023年12月20日、12月21日 地点 上海、公司会议室 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………………第 | 5—9 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 6 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 7 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 8-9 页 | 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕9974 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公 司）管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-094 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体 监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席庄瑞芬女士召 集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》 公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的事项，其决 策的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三屆董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份 有限公司独立董事,对公司第三届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独 立意见: 一、对《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独立意见 经核查,我们认为公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 时间距募集资金到账时间未超过 6个月,其决策的内容和审议程序符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等相关文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情 形,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用,亦不会对公司的生 产经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的 情形。 综上所述,公司独立董事同意使用募集资金置换 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-095 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送 达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李刚 先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》 公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-093 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯 微电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 人民币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发 行费用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民 币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 23 日出具了"天健验〔2023〕629 号"的验 资报告。 本次发行后，公司注册资本由人民币 5,359.2634 万元增加至人民币 5,588.7596 万元，公司股份总数由 5,359 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-092 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金 47.06 万元。 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金 数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分 由公司以自有或自筹资金解决。 三、自筹资金预先支付发行费用情况 截至 2023 年 11 月 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 5 日-12 月 6 日） 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （线上交流会） 天风证券、长城基金、摩根华鑫基金 参与机构 德邦证券、富国基金、国泰君安 时间 2023年12月5日、12月6日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书 董铭彦 ...

证券简称：敏芯股份 证券代码：688286 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：2,294,962 股 2、发行价格：54.99 元/股 3、募集资金总额：126,199,960.38 元 4、募集资金净额：123,068,435.61 元 二、本次发行股票预计上市时间 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 6 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、 资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期 届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部 门的相关规定。 一、公司基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Memsensing Mic ...