目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7169 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是敏芯 股份公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，敏芯股份公司于 2024 年 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 本报告仅供敏芯股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为敏芯股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解敏芯股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 敏芯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《科 创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕3305 号）的规定编制扣除情况表，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 4 页 天健审〔2025〕7301 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股 份公司） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供敏芯股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为敏芯股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 敏芯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《 上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕7170 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、关于募集资金年度存放与使用情 ...

上海博爱方本（苏州）律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已获授但尚未行权的股票期权及 首次授予部分第二个行权期行权条件达成 相关事项之 法律意见书 中国江苏省苏州市苏州工业园区圆融时代广场 24 幢苏州国寿金融中心 401 室 上海博爱方本（苏州）律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授但尚未行权的股 票期权及首次授予部分第二个行权期行权条件达成相关事 项之 法律意见书 致：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 上海博爱方本（苏州）律师事务所（下称"本所"或"我们"）接受苏州敏芯微 电子技术股份有限公司的委托，为公司 2022 年股票期权激励计划事宜提供法律 服务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法 规、规范性文件及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为敏芯微电子 2022 年股票期 权激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权及首次授予部分第二个行权 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周大川、王拓 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 王拓、张锦 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期间内敏芯股份公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 ...

敏芯股份公告，2024年营业收入5.06亿元，同比增长35.71%。归属于上市公司股东的净亏损3523.57万 元，去年同期净亏损1.02亿元。基本每股收益-0.63元／股。公司2024年度利润分配预案为：2024年度不 派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-018 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行权安排：本激励计划预留授予部分第一个行权期为自相应授予之日起 17 个月后的首个交易日起至相应授予之日起 29 个月内的最后一个交易日当日 止。本次行权有效日期为 2025 年 4 月 30 日-2026 年 4 月 9 日（行权日须为交易 日），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交 易。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件达成 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2022 年 10 月 28 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 - 1 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 7 | | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》.10 | - 2 - 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》《苏州敏 芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生的书面辞职报告，因连续担任公 司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，李寿 喜先生、杨振川先生、王明湘先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时一并辞去在董事会提名委员会、审计委员会、战略决策委员会、 薪酬与考核委员会中的职务。辞职后，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘 先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生辞任将导致公司董事 会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因 此李寿喜先生、杨振川先生、王明湘先生的辞职申请将在公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-010 4、2022 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的 议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予 条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。 5、2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查 意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确 定的预留授予日符合相关规定。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏 ...