敏芯股份 MEMSensing 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 国泰君安证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"敏芯股份"或"发行 人"）拟申请以简易程序向特定对象发行股票，国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"或"本保荐机构"）接受敏芯股份的委托，担任本 次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。 国泰君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐业务管理办法"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-090 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量及价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：2,294,962 股 本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 53,592,634 股；本次发行 后总股本增加至 55,887,596 股。 发行价格：54.99 元/股 募集资金总额：126,199,960.38 元 募集资金净额：123,068,435.61 元 2、预计上市时间 2023 年 12 月 1 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 2,294,962 股 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手 续。 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-091 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以简易程序向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致 行动人持股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化； 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李刚先生及其控制的一致 行动人苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州昶恒企业管理咨询企业（有 限合伙）合计持有公司 13,533,656 股，占公司总股本的比例由 25.25%被动稀释 至 24.22%，持股比例合计减少 1.03%；控股股东、实际控制人及其控制的一致 行动人持有公司股份的比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 一、本次权益变动的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电 子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费 用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对 敏芯股份拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情 ...

| 二、附件 …………………………………………………………… 第 | | 4—17 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）新增注册资本实收情况明细表 ………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 5 | 页 | | （三）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 6—8 | 页 | | （四）银行询证函 ……………………………………………… | 第 | 9-12 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 13 | 页 | | （六）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 14 | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 15 | 页 | | （八）签字注册会计师执业资格证书复印件 ………………第 | | 16—17 | 页 | 验 资 报 告 目 录 | 第 1—3 页 | | --- | | 一、验资报告 ………………………………………………………… | 天健验〔2023 ...

经核查,我们认为公司拟使用4,000.00万元的募集资金向公司全资子公司昆 山灵科传感技术有限公司提供无息借款以实施"年产车用及工业级传感器600万 只生产研发项目",是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监督指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份 有限公司独立董事,对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独 立意见: 一、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查,我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保 募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审 议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-086 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电 子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费 用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验后，于 2023 年 11 月 23 日出具了"天健验〔2023〕629 号"的验资 报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金 专户监管协议，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 股票上市地：上海证券交易所 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 李刚 梅嘉欣 刘文浩 王林 杨振川 王明湘 全体非董事高级管理人员签字： 胡维 张辰良 钱祺凤 2 李寿喜 全体监事签字: 庄瑞芬 吕萍 蔡芳祺 董铭彦 年 月 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 3 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 4 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 | 李刚 | 梅嘉欣 | 刘文浩 | | --- | --- | --- | | 王林 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-085 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存 款、大额存单等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目 的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月。 以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度 及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长行使决策权，具体事 项由公司财务部负 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司 提供无息借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对 敏芯股份拟使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电 子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费 用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 ...