证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-059 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 召开地点：苏州市工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

一、对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见 经核查,我们认为《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情 况报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理制 度》等法律法规和制度文件的规定,如实反映了公司募集资金存放与实际使用情 况,内容真实、准确、完整,公司不存在相关违法违规的情形。 综上所述,我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同 意将该议案提交至公司 2023年第二次临时股东大会进行审议。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议的相 关事项发表如下独立意见: (本页无正文,为《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事 杨振川(签字): / 签署日 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到 董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于变更公司注册地址、经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-057 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、修订《公司章程》 鉴于公司拟对注册地址、经营范围进行变更，根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，因此，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下： 一、变更公司注册地址的情况 公司原注册地址为：苏州工业园区金鸡湖大道99号NW-09楼102室。 拟变更注册地址为：江苏省苏州市工业园区旺家浜巷8号。 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、变更公司经营范围的情况 基于公司实际经营情况，拟增加经营范围，具体内容如下： 变更 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-058 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，苏 州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将本公司截至 2023 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州敏芯微电子技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号），本公司由主承销商国泰君安证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,330 万股，发行价为 每股人民币 62.67 元，共计募集资金 83,351.10 万元， ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9182 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称敏芯股份公 司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供敏芯股份公司以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为敏芯股份公司以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 敏芯股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对敏芯股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们 ...

根据《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司就前次募集资金 的使用情况编制了《苏州敏芯微电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了《前次 募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕9182 号）。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-060 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：3 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告 … | | --- | | ……………… 第 7一14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 … | 三、财务报表附注 … 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 注计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙23KEU 天健审〔2023〕 2488 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称敏芯股份公司 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2022 年度审计报告 6-1-1 目 录 | 一、审计报告 … | | --- | | ……………… 第 7一14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 ……………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………………………………… 第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 … | 三、财务报表附注 … 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 注计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙23KEU 天健审〔2023〕 2488 号 苏州敏芯微电子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称敏芯股份公司 ...