证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-013 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：1,343,487 股。其中，首次授予部分第二个归属期 1,131,986 股，预留授予部分第一个归属期 211,501 股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登 记确认书》，已完成公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况 公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会 2024 年第二次临时会议及第二届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-010 圣湘生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的公告 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议，审议 通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会 2021 第七次临时会议，审议通过了 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-009 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合 归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,343,487 股 归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的公司人民币 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）授予的限制性股票总量为 666.00 万股，其中首次授予限制性股票 585.784 万 股，预留授予限制性股票 80.216 万股。 （3）授予价格（调整后）：首次授予价格 14.57 元/股，预留授予价格 12.94 元/股。 （4）激励人数：首次授予 151 人，预留授 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-012 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第一次临时会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 3 月 7 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方 式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 内容：公司 2021 年限制性股票激励计 ...

2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予 部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属条件成就及部分限制性股票作废的法律意见书 2024 年 03 月 1 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司 （以下简称"公司""圣湘生物"）的委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划""激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露》（以下简称"《披露指南》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规 范性文件以及《圣湘生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 ...

《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的 实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股 东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动 实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害 公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的相关事项。 独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君 2024 年 3 月 7 日 圣湘生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2024 年第二次临时会议相关的会议 资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表独立意 ...

首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属名单的核查意见 监事会 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 2024 年 3 月 7 日 经核查，本激励计划首次授予的激励对象中，15 名激励对象因离职已不再 具备激励对象资格，1 名激励对象考核未达标，预留授予的激励对象中，4 名激 励对象因离职已不再具备激励对象资格。除上述不符合归属条件的 20 名激励对 象外，本次拟归属的 149 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范 ...

（三）2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日，公司对本激励计划首次授予激 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-008 圣湘生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第二届 董事会 2024 年第二次临时会议及第二届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予价格由 15.27 元/股调整为 14.57 元/股，预留授予价格由 13.64 元/股调整为 12.94 元/股，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会 2021 第八次临时会议，审议 通过了《关于<公司 2021 ...

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圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或 "公司"）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格 为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求 执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独 立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过 了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公 司 2023 年 ...