北京金橙子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的内容和方式 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规 ...

1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 北京金橙子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （四）现任董事、高级管理人员在离任后 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 管理机构 第六条 非独立董事按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再 领取董事津贴。 第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议。独立董事因 出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及依照公司章程行 使职权时所需的其他费用，由公司承担。 第八条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定： 工作绩效等多维度因素确定其薪酬总额，由基本工资和绩效奖金组 成。 第四章 薪酬发放 第五章 薪酬调整 第三章 薪酬标准 （一）结合目前经济环境，综合考虑公司的实际情况及所处地区、 行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素拟定， 并可根据需要实施长期激励计划。 （二）公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公 司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《北京金橙子科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和股 东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对 股东会负责并向股东会报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) ...

北京金橙子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促进公 司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第四条 公司的关 ...

北京金橙子科技股份有限公司 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管 理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会 下设的专门委员会，依照法律法规、上海证券交易所规定、 公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。除 另有规定外，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足 委员人数。 第六条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提 出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人 ...

北京金橙子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的范 围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《北 京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行使 权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公 司的审计监督工作。 第二章 一般规定 1 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种独立监督的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2025 年 3 月修 订）》等法规的有关规定，对金橙子 2024 年年度利润分配方案涉及的差异化权益 分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整 后计算的每股现金红利，计算公式如下： 虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷ 总股本=（100,919,992×0.065）/102,666,700≈0.06389 元/股 公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金、首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-018 北京金橙子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 每股现金红利0.065元 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京金橙子科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度利润分配方案的 议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本 ...