公司代码：688291 公司简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金橙子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，公司董事会审计委员 会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静和王一楠为独立董事，召 集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 3 | 听取审计机构关于 2023 年度审计计划事项 | | | 日 | | | | | | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财 | | | 19 日 | | | | 务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》《关于<2023 年度募集资 | | | | | | | 金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023 年度董事会审计 | ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-011 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集 资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行 费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-007 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做 出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法 律、法规及《公司章程》等相关规定，本着对全 ...

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知已于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事王一楠先 生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会 议并进行表决），高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议 合法、有效。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-006 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-008 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北 京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 民币 167,624,447.32 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 102,666,700 股，扣减公司回购专用证券账户中的股份 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-012 北京金橙子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第十七次会议审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 1 关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 ...

国投证券股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 687,097,559.00 | | 减：保荐费和承销费用（含税） | 58,402,638.88 | | 收到募集资金金额 | 628,694,920.12 | | 减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 | 5,229,465.42 | 1 | 减：支付含税发行费用金额 | | | 21,717,600.00 | | --- | --- | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 | | | 17,003,444.22 | | 加：募集资金利息收入 | | | 6,607,437.83 | | 加：募集资金理财收益 | | | 13,536,437.05 | | 减：永久性补充流动资金 | | | 126,000,000.00 | | 减：股份回购 | | | 20,000,000.00 | | 减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入 | | | 167,677,938.48 | | 减：节余资金转出管理 | | | 1,416.27 | | ...

RSM 容诚 北京金橙子科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 "。 报告编码:京25LTG 录 | 序号 | 内 答 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 98 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了北京金橙子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任" ...