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金橙子(688291) - 《累积投票制度实施细则》
2025-06-11 10:01
第四条由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生或更换,不适用本细则的相关规定。 第五条股东会就选举董事进行表决时,根据公司章程的规定,可以实行累积投票制。 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的,应当采用累积投票 制。当公司股东会选举两名以上独立董事的,应当采用累积投票制。 投票程序 北京金橙子科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 总则 第一条为了进一步完善北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司董事的选举,保证公司股东充分行使权力,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定,结合公司实际情况,制定本细则。 第二条本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条本细则所称董事包括独立董事和非独立董事(职工代表担任的董事除外)。 (一) 董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事。 (二) 如两名或两名以上董事候选 ...
金橙子(688291) - 《董事会战略委员会工作细则》
2025-06-11 10:01
董事会战略委员会工作细则 第四章 本细则所称亲自出席,包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议; (三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议; (四)其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由主任委员提 出,会议召开前三天通知全体委员,如情况紧急需要尽 快召开战略委员会会议的,会议通知不受前述时限的约 束,但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员 主持,主任委员不能出席时可委托其他委员主持。 第八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经 全体委员过半数通过。 第九条 战略委员会委员须亲自出席会议,并对审议事项表达明 确的意见。委员确实不能亲自出席会议时,可提交由该 委员签字的授权委托书,委托其他委员代为出席并发表 意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员 最多接 ...
金橙子(688291) - 《募集资金管理制度》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户"),募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和 使用,专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户,公司存在 两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分(以下简称"超募 资金")也应当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构,规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效 率和效益,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、行政法规、规范性文件 及《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称" ...
金橙子(688291) - 《对外投资管理制度》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")的投资管理, 提高资金运作效率,保证资金运营的安全性、收益性,实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司治理准则》及 《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"),结合公 司具体情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资,是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律、行政法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 投资的目的:有效地利用闲置资金或其他资产,进行适度的资本扩张, 以获取较好的收益,确保资产保值增值。 第五条 公司对外投资管理应遵循下列基本原则: (一) 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定; (二) 维护公司和全体股东的利益,争取效益的 ...
金橙子(688291) - 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 4 第一条 为进一步建立健全北京金橙子科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据相关规 定,特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会")是董事会下设的专门委员会,依照法律法规、上 海证券交易所规定、北京金橙子科技股份有限公司章程 (以下简称"公司章程")和董事会授权履行职责,向 董事会报告工作。除另有规定外,薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 ;高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立 董事委员担任,负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届 满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务,自动失去委员资格,并由董事会根据上 ...
金橙子(688291) - 《内幕信息知情人登记管理制度》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实 ...
金橙子(688291) - 《防止控股股东及关联方资金占用制度》
2025-06-11 10:01
防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来,避免公司关联方占用公司资金,保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益,建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北 京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定,结合公司实际情 况,特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称控股股东、实际控制人及其他关联方和关联交易的界定,遵 从《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 北京金橙子科技股份有限公司 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定: (一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,不得占用公司资 金。 (二)公司不得 ...
金橙子(688291) - 《投资者关系管理制度》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的内容和方式 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,规范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的有效沟通,加深投资者对公司的 了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规 定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进 投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规 ...
金橙子(688291) - 《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
2025-06-11 10:01
1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司(以下简称公司)董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件和 《北京金橙子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"),特制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。 北京金橙子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的, 应当严格遵守。 (一)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项后 2 个交易日内; (四)现任董事、高级管理人员在离任后 ...
金橙子(688291) - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2025-06-11 10:01
北京金橙子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 管理机构 第六条 非独立董事按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准,不再 领取董事津贴。 第七条 独立董事实行固定津贴制度,津贴标准由股东会审议。独立董事因 出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及依照公司章程行 使职权时所需的其他费用,由公司承担。 第八条 公司高级管理人员薪酬按以下标准确定: 工作绩效等多维度因素确定其薪酬总额,由基本工资和绩效奖金组 成。 第四章 薪酬发放 第五章 薪酬调整 第三章 薪酬标准 (一)结合目前经济环境,综合考虑公司的实际情况及所处地区、 行业、规模,参考同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素拟定, 并可根据需要实施长期激励计划。 (二)公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司(下称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,提高公 司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《北京金橙子科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定, 结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 公司 ...