证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-010 北京金橙子科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为北京金橙子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为 基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因 该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意 将该议案提交公司董事会审议。经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见： 公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场 化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京金橙子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度末在任独立董事李晓静、王一楠、张 庆茂的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 18 日 1 经核查独立董事李晓静、王一楠、张庆茂的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人为刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 序号 | | 项倡 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0008 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京金橙子科技股份有限公司(以下简称北京金橙子公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北京金橙子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为北京金橙子公司年度报告必 ...

北京金橙子科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度 行动方案 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及中国证监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措 施》（以下简称"科创板八条"），积极响应并践行"以投资者为本"的发展理念， 大力提高上市公司质量，积极回报投资者，北京金橙子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日发布了《2024 年"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年度，公司切实履行《2024 年"提质增效重回报"行动方案》，积极开展和 落实相关工作，在保障投资者权益、提升规范运作水平、树立良好的资本市场形象 等方面取得了较好成效。 2025 年，公司结合发展战略和经营情况制定了《"提质增效重回报"2024 年 度评估报告暨 2025 年度行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，同时制定 2025 年能进一步提升公司经营效率、促进公司研发成果的转化和应用、培育新质 生产力、保障投资者权益的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦核心业务，加快发展新质生产力 公司自成立以来，始 ...

关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 2019-01-08 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金橙子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0007 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京金橙子科技股份有 限公司(以下简称北京金橙子公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月21日下午15:00-16:00 举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行文字互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年4月21日 下午 15:00-16:00 ● 会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-005 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 14 日（星期一）至 4 月 18 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 19 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-004 北京金橙子科技股份有限公司 在监事会换届选举工作完成前，公司第三届监事会全体成员将依照法律、法 规和《北京金橙子科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行监事的职责和 义务。 公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 1 关于监事会延期换届的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 近期届满。鉴于公司新一届监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证监事会工作 的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届。 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-003 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3.上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除报告期内回购股份的加权平均 数。归属于母公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份数。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年 度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024年主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | | 营业总收入 | 21,214.02 | 21,968.18 | | | -3.43 | | 营业利润 | 2,512.00 | 4,197 ...