国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：北京金橙子科技股份有限公司 受北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 19 日召开 的 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会、《上市公司股东会规则》和《 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-017 北京金橙子科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,182,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,182,474 | | 3、出席会议 ...

关于北京金橙子科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2022 年 10 月 26 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子" 或"公司"），在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保 荐机构"）作为金橙子的保荐机构，对金橙子进行持续督导，持续督导期间为 2022 年 10 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年度，国投证券对金橙子的持续督导工作情况如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于 2024 年度利润分配方案的议案 8 | | | 议案四：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | | 议案五：关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 11 | | | 议案六：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 12 | | | 议案七：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 13 | | | 议案八：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年 4 月 风险提示 一、公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本次员工 持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本次员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 1 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、北京金橙子科技股份有限公 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年 4 月 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 一、公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本次员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本次员工持股计划。若员 工认购金额较低时，本次员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 2 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 特别提示 一、北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-013 北京金橙子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 全体职工代表一致同意并通过《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）》及其摘要。 公司 2025 年员工持股计划尚需提交公司董事会、2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开2025 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律法规及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会职工代表民主讨论，作出如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-016 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月25 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-015 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法 ...

二、董事会议案审议情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-014 （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司拟定的《北京金橙子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要有利于进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和 骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，完善 公司治理水平，促进公司长期、持续、健康发展。在充分保障股东利益的前提下， 遵守了激励与约束对等的原则，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于2025年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月25 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会 ...