北京金橙子科技股份有限公司 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司发生"提供担保"交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通 过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并 及时披露。对外担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审 议通过后提交股东会审议： 1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京金 橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"控股子公司"）按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提 供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称 "公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 会议的召开与通知 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会 1 第四章 议事规则 2 第八条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、召开方式； (二) 参会人员； (三) 会议需要讨论的议案； (四) 会议通知的日期。 第九条 独立董事专门会议可通过现场，或视频会议、电话会议或书面传签等 通讯方式，或现场与通讯相结合等方式召开。 第十条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的， 应当提交授权委托书。 第十一条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议案行使投票权的指示（同意、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第十三条 独立 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 公司如未在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会，则由独立董 事专门会议按照相关法律法规、规范性文件等规定，就相关事项向董事 1 第一条 为进一步完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京金橙子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 ...

第四条由职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 第五条股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定，可以实行累积投票制。 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票 制。当公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 投票程序 北京金橙子科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 总则 第一条为了进一步完善北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 规范公司董事的选举，保证公司股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京金橙子科技股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条本细则所称董事包括独立董事和非独立董事（职工代表担任的董事除外）。 (一) 董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事。 (二) 如两名或两名以上董事候选 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 4 第一条 为进一步建立健全北京金橙子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关规 定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"）是董事会下设的专门委员会，依照法律法规、上 海证券交易所规定、北京金橙子科技股份有限公司章程 （以下简称"公司章程"）和董事会授权履行职责，向 董事会报告工作。除另有规定外，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事 ；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监以及公司章程规定的其他人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

董事会战略委员会工作细则 第四章 本细则所称亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方 式出席。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由主任委员提 出，会议召开前三天通知全体委员，如情况紧急需要尽 快召开战略委员会会议的，会议通知不受前述时限的约 束，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员 主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。 第八条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经 全体委员过半数通过。 第九条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明 确的意见。委员确实不能亲自出席会议时，可提交由该 委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表 意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员 最多接 ...

北京金橙子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和 使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募 资金"）也应当存放于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效 率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

北京金橙子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资决策权限 1 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》及 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律、行政法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 公司对外投资管理应遵循下列基本原则： (一) 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； (二) 维护公司和全体股东的利益，争取效益的 ...

北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实 ...

防止控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北 京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及 其他关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称控股股东、实际控制人及其他关联方和关联交易的界定，遵 从《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。 北京金橙子科技股份有限公司 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资 金。 （二）公司不得 ...