Core Points - The article outlines the operational guidelines for the Audit Committee of Beijing Jinchengzi Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of effective supervision and internal control [2][3]. Group 1: Committee Structure and Responsibilities - The Audit Committee is a specialized committee under the Board of Directors, responsible for overseeing external and internal audits, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing corporate governance [2][3]. - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and at least one member must be a professional accountant [2][3][4]. - The committee is tasked with reviewing financial reports, ensuring their authenticity and completeness, and addressing any significant accounting issues or potential fraud [3][4]. Group 2: Meeting Procedures - The Audit Committee must hold at least one meeting per quarter, with additional meetings called as necessary [5][6]. - A quorum requires the presence of two-thirds of the committee members, and decisions are made by a majority vote [7]. - Meeting records must be maintained, and confidentiality regarding discussed matters is mandatory for all members [7][8]. Group 3: Training and Evaluation - The company is responsible for providing necessary training to committee members to ensure they are equipped with relevant legal, accounting, and regulatory knowledge [2][3]. - The Board of Directors is required to regularly evaluate the independence and performance of the Audit Committee members [2][3]. Group 4: Authority and Reporting - The Audit Committee has the authority to recommend the hiring or replacement of external auditors and to review their fees and terms of engagement [3][4]. - The committee must report its findings and recommendations to the Board of Directors, ensuring transparency and accountability [3][4].

国浩律师（上海）事务 国浩律师（上海）事务所 所 法律意见书 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 所 法律意见书 目 录 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 的法律意见书 致：北京金橙子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京金橙子科技股份有 限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）委托，担任公司 2025 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》 （以下简称"《试点指导意见》"）、 《上海 ...

Core Viewpoint - The company intends to use part of the excess raised funds to permanently supplement its working capital, which is expected to enhance operational efficiency and reduce financial costs while aligning with the interests of all shareholders [1][4][5]. Fundraising Overview - The company was approved to publicly issue 25,666,700 shares at a price of RMB 80.88 per share, resulting in a total fundraising amount of approximately RMB 606.21 million after deducting issuance costs [1]. - The total amount of excess funds raised is RMB 210.30 million [4]. Investment Project Details - The total investment for the projects funded by the raised capital is RMB 395.92 million, with the funds allocated for these projects detailed in the prospectus [2][3]. Plan for Using Excess Funds - The company plans to use RMB 63 million, which is 29.96% of the total excess funds, to permanently supplement its working capital, ensuring that the needs of the fundraising investment projects are met [4]. - The use of excess funds is in compliance with regulations, as the cumulative amount used for this purpose in the last 12 months does not exceed 30% of the total excess funds [4]. Commitments and Explanations - The company commits that the cumulative use of excess funds for working capital will not exceed the total excess funds within any 12-month period and will not engage in high-risk investments or provide financial assistance to entities outside of its controlling subsidiaries within the next 12 months [4]. Approval Process - The proposal to use part of the excess funds was approved in the company's board and supervisory meetings held on June 11, 2025, and is pending approval from the shareholders' meeting [5]. Supervisory and Sponsor Opinions - The supervisory board supports the use of excess funds for working capital, stating it will not affect the normal implementation of fundraising projects and will not harm the interests of the company and its shareholders [5]. - The sponsor institution has no objections to the company's plan to use excess funds for working capital, confirming compliance with relevant laws and regulations [5].

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-023 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集 资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同 意公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 29.96%。 保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具 了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022] ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-021 北京金橙子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召 开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定 部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。 《公司章程》修订情况详见本公告 ...

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-022 北京金橙子科技股份有限公司 关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2025 年员工持股计划 购买价格的议案》，同意调整公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工 持股计划"）的购买价格，现将有关事项说明如下： （一）2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次 会议、第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （二）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 （三）2025 年 6 月 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-024 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-020 （一）审议了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月8日 通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事 规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及 公司实际经 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-019 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月8 日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出 席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员及监事列席。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格 的 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 本次调整的批准与授权… | | 本次调整的内容 | | 11 [ 结论… | 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 （一）本所及经办律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 ...