公司代码：688292 公司简称：浩瀚深度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 5.20 亿元，较上年同期增长 15.85%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,290.98 万元，较上年同期增长 32.43%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,568.24 万元，较上年同期增长 1.67%。截止本报告期末资产负债率 19.96%，本报告期净资产收益率 6.23%。 2、研发情况 2023 年，浩瀚深度持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。 2023年，公司研发费用10,023.97万元，占营业收入的 19.26%，同比增长36.36%。 2023 年新增专利 9 项，均为发明专利；新增软件著作权 11 项；截至 2023 年 12 月 31 日，累计获授权专利 54 项，其中发明专利 39 项，软件著作权 127 项，公 司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术 研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模 式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力 1 度，持续为公司提供技术和产品创新动力。 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度， 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： 2 | 次募集资金使用情况报告的议案》；3、《关于 | | --- ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-026 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议了《关于 审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使用 效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 4.5 亿元购买短期中低风险理财产 品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-019 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席王洪利主持，董事会秘书列席了会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》在所有重大方面均按照企业会 计准则的规定编制，符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规的要求。公允地反映了公司 2023 年度的经营成果 和现金流 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的公告 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-022 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有 关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议 审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事： （1）未在公司任职的非独立董事津贴为人民币 24 万元/年（税前），津贴按 月发放； （2）在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位 职能 ...

证券简称：浩瀚深度 证券代码：688292 国金证券股份有限公司 关于 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 浩瀚深度、本公司、上 | 指 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票激励计划、 本次激励计划、本激励 | 指 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限 制性股票激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 独 ...

| 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1999 1 | 年 | 月 | | 组织形式 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | | | 24 层 | | | A | | 座 | | | | | | 首席合伙人 | 姚庚春 上年末合伙人数量 | | | | | 183 | | | | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 824 | | 人 | | | | | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 359 | | | | | 人 | | | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | | | | | | | | | | | 110,263.59 | 万元 | | | 审计业务收入 | | | | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张连起、郭东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事张连起、郭东的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...