证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-028 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始 终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平， 促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在不改变拟投资项目的前提下，董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安 排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。 1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司募集资金使用的可行性分析报告 为把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的利润增长点，北京浩瀚深 度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"浩瀚深度"） 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd. （注册地址：北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年八月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结 合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债 券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术 股份 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-025 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 2022 年 6 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1233 号文同意注 册申请的批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股， 发行价格每股人民币 16.56 元，募集资金总额为人民币 650,587,205.52 元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币 78,894,910.71 元，实际募集资金净额为人民币 571,692,294.81 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 2 层 218 室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年八月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为北京浩 瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"或"公司")首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度本次使用部分超募资金投资建设新项目的 事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）3,928.6667 万股，每股发 ...

1-7 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司前次募集 资金使用情况的鉴证报告 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字(2023)第 102159 号 前次募集资金使用情况专项报告 二、注册会计师的责任 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合 理保证。 中兴财光华审专字(2023)第102159号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度 公司"）截至2023年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-023 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出，本次会议由董事长张跃先生召集，应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《可转换公司债券管理办法》等有 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本期债券"）债券持有人会议的 组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关业务 规则和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本期债券的实际情况，制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者 权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说明书等 文件载明的内容为准。 第二条 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至本期债券债权债务关系 终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人（包括通过认购、 交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人，以下简称"持有人"） 组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以邮寄方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持， 应出出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《可转换 ...