上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-049 三、公司 2025-2027 年利润分配具体规划 （一）公司利润分配原则 1、公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年合并报表口径实现的可供 分配利润的规定比例向股东分配股利； 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步规范和完善上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈" 或"公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海奥浦迈生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈 利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未 来三年（2025-2027 年）股东分红 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条 规定的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-046 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈生物科技股份 有限公司 五楼公司会议室 至2025 年 6 月 23 日 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-045 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"或"上 市公司"）第二届监事会第九次会议于2025年6月4日通过现场表决与通讯相结合 的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年5月27日送达全体监事。本次 会议由监事会主席梁欠欠女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 议案内容：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上 海）股份有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次发行股份及支付 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-044 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"或"上 市公司"）第二届董事会第十次会议于2025年6月4日通过现场表决与通讯相结合 的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2025年5月27日送达全体董事。本次 会议由董事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 议案内容：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上 海）股份有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"）100%股权（以下简 称"本次发行股份及支付现金 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届 董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 6 月 4 日通过现场表决结合通讯的方 式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技 股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，符合公司的实际情况，具备可行性和可操作性。本 次交易有利于实现公司的战略目标、提升公司的行业地位和影响力，有利于巩固公 司主营业务的发展，扩大公司的业务规模，增强公司持续盈利能力，符合公司的长 远发展及全体股东的利益，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议逐项审议，具体议案及表决结果如 下： 2.1 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | | Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | PharmaLegacy Hong Kong | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | | LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | TF PL | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | | 发行股份及 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-047 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金事项的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组方案披露情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企 业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创 业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资 合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛 企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有 限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 ...