Core Viewpoint - Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Pengli Biopharmaceutical Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, which constitutes a significant asset restructuring [3][4]. Group 1: Transaction Details - The transaction involves the purchase of 100% equity of Pengli Biopharmaceutical, with the company intending to issue shares to no more than 35 specific investors to raise matching funds [3][4]. - The total assets, net assets, and operating income of the acquired assets exceed 50% of the corresponding indicators of the listed company, confirming that this transaction qualifies as a significant asset restructuring [4]. Group 2: Regulatory Compliance - The transaction requires approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission before implementation [4]. - The transaction does not constitute a related party transaction, as there are no existing relationships between the transaction parties and the listed company or its affiliates prior to the transaction [4]. Group 3: Control and Ownership - The controlling shareholder and actual controllers of the company have not changed in the last 36 months, indicating that the transaction does not constitute a restructuring listing [4].

Core Viewpoint - Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Pengli Biomedical Technology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from no more than 35 specific investors [1][2]. Group 1 - The company intends to purchase the equity from various investment partners and individuals, including PharmaLegacy Hong Kong Limited and several limited partnership investment firms [1]. - The board of directors has confirmed that the company does not fall under any prohibitive conditions outlined in Article 11 of the "Administrative Measures for the Registration of Securities Issuance by Listed Companies" [2]. - The company has conducted a thorough review and determined that there are no recent negative audit opinions or significant legal issues that would prevent the issuance of shares to specific investors [2].

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-050 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于因实施本次重大资产重组导致控股股东、实际控 制人及持股 5%以上股东权益被动稀释的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立 投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心 （有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、 苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有 限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙） ...

Core Viewpoint - Shanghai Aopumai Biotechnology Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Pengli Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, involving multiple investment partners [1][3]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves multiple investment entities, including PharmaLegacy Hong Kong Limited and several limited partnerships, indicating a broad consortium of investors [1]. - The company intends to raise supporting funds by issuing shares to no more than 35 specific investors as part of this transaction [3]. Group 2: Regulatory Compliance - The transaction is in accordance with the "Major Asset Restructuring Management Measures" which stipulates that continuous purchases or sales of the same or related assets within twelve months must be cumulatively calculated [3][4]. - The assets involved in the transaction are recognized as belonging to the same or similar business scope, thus requiring inclusion in the cumulative calculation for this transaction [5]. Group 3: Financial Adjustments - The company has adjusted its capital increase plan for its subsidiary, increasing the planned investment from 20 million RMB to 5 million RMB, reflecting a strategic shift in resource allocation [4]. - The company has also made additional investments in other subsidiaries, such as a 42 million RMB increase in Suzhou Haixing Biotechnology Co., Ltd., acquiring a 30.0014% stake [4][5].

，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本 次交易" ）。 公司聘请了上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估" "评估机构"） 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙） 、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙） 、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙） 、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙） 、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙） 、 ...

、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙） 钱庭栀（以下简称"交易对方" ）合计持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限 公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司" ）100.00%的股权（以下简称"本次发 行股份及支付现金购买资产" 、 ），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资 金（以下简称"本次募集配套资金" ，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本 次交易" 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企 业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） 、 上海景数创业投资中心（有限合伙） 、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 、杭州泰格股 权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、江西济麟 鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、苏州晨岭投资合伙企业（有限 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙） 、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合 伙） 、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 、珠海梁恒投资合伙企 业（有限合伙） 合伙） 、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） 、平阳国凯股权投资合伙 企业 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-048 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资 、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙） 、 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） 、南通东证富象股权投资中心（有限合伙） 、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资 合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳 国凯股权投资合伙企业（有限合伙） 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取 填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙） 、红杉恒辰（厦门） ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-049 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步规范和完善上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈" 或"公司"）利润分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海奥浦迈生物科技股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈 利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来盈利能力、经营发展 ...