2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，公司拟使用自有资 金 19,990 万元对全资子公司上海思伦生物科技有限公司（以下简称"思伦生物"） 进行增资并提供有息借款 5,000 万元至思伦生物，思伦生物参考同期银行存款利 率支付利息；拟将公司及全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司（以下简称"奥 浦迈生物工程"）部分涉及 CDMO 相关业务的资产划转至思伦生物，本次划转涉 及的资产包括但不限于生物反应器，制剂灌装线设备等固定资产、存货等，划转 资产在 2024 年 3 月 31 日的账面价值约为 1.75 亿元。 2024 年 10 月 30 日，召开第二届董事会第六次会议，考虑到公司 CDMO 业 务的整体发展，基于对思伦生物目前及未来业务的考量，公司拟对原增资方案进 行调整，即将原方案拟定的对思伦生物增资由 2,000 万元增至 20,000 万元，调整 为由 2,000 万元增至 5,000 万元。 2、投资海星生物 2024 年 6 月，为进一步拓展公司业务布局，根据公司战略规划和经营管理 需要，公司以自有资金人民币 4,200 万元对苏州海星生物科技有限公司（以下简 称"海星生 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上 市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个 交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构 报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报 送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条规定的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合 伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有 限合伙）、王国安、上海陂季玟 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海 景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限 合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权 投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫 盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合 伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒投资合伙企 业（有 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易首次披露前 20 个交易日内 公司股票价格波动情况的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合 伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有 限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规 定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上 海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有 限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格 股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙 企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯 股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易预计不构成关联交易的说明 特此说明。 本次交易的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系， 经初步测算，本次交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次交易预计不构成关联交易。 2025年2月8日 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业 管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业 （有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（ ...

本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经上交所审核通过后并经中国证监 会同意注册后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易前，公司控股股东为肖志华先生，实际控制人为肖志华和HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇，本次交易不会导致公司控制权变更，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构 成重组上市的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业 管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业 （有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、 江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙） ...

二〇二五年二月 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案 （摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区 | | | 谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰 | | | 钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西 | | | 济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪 | | | 幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙） ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）拟通过发 行股份及支付现金方式，收购 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管 理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海 景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限 合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权 投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫 盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限 合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙 企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创 业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、 上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴 ...