上海奥浦迈生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、 《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中另行确 定的地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会应当采用网络投票方 式的，公司应当提供网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-058 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦迈生物科技股份 有限公司 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海奥浦迈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海奥浦迈股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-057 公司本次拟修订及制定的部分治理制度已经公司第二届董事会第二次会议 审议通过，其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办 法》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分治理制度 的具体内容于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关 规定，为紧跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《上海奥浦迈 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应 修订，具体修订情况如下： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度以及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-056 二、首次实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次日披露进展情况。 现将公司首次回购进展情况公告如下： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年12月4日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"奥浦迈"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份20,000股，占公司总股本114,772,460的比例为0.0174%，回 购成交的最高价格为58.00元/股，最低价格为58.00元/股，支付的资金总 额为人民币1,160,000.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-055 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"奥浦迈"）尚未实施回购。 一、回购股份的基本情况 2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激励，本 次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）：回购期限为自董事会审议通 过本次回购方案之日起12个月内。 2023 年 12 月 2 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 刊 ...

JPM奥浦迈 优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2023-057 活动日期：2023年11月28日¥上午10:00 活动地点：公司会议室 来访单位名称及人员： 序号 机构名称 姓名 上投摩根 1 李德辉 2 中欧基金 代云峰 3 华创证券 万梦蝶 4 华创证券 刘雯 活动类别：■特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 口路演活动 口现场参观 口其他（） 公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍；证券事务代表马潇寒 会议记录： 提问交流： Q：商业化项目变更的首要考虑是降本还是服务？ A：首要考虑是降本，降低的是整体的综合成本，而不是培养基的成本。培养基的表达 量提升一倍综合成本可以降低一半。其次的考虑才是服务。 Q：商业化变更项目预计可以带来的收入贡献有多少？ A：目前还很难说。暂时还没有一个完整年度的商业化变更项目采购公司培养基。 Q：培养基市场规模？ A：根据第三方的数据，2021年国内培养基市场在26亿左右，2022年预计也在20亿以 上，全球培养基市场大概 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2023-054 活动日期：2023年11月21日下午13:30 活动地点：公司会议室 来访单位名称及人员： 序号 机构名称 姓名 1 诺安基金 黄友文 2 诺安基金 童宇 3 诺安基金 吴昊 活动类别：■特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 口路演活动 口现场参观 口其他（） 公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍；证券事务代表马潇寒 会议记录： 提问交流： Q：动物疫苗领域培养基业务公司的推进情况？ A：目前公司动物疫苗业务领域占公司整体培养基业务收入比重还相对较少，公司今年 也在动物疫苗业务领域逐步加大了研发投入和业务推进的力度，公司最近在和动物疫苗 的客户都还在洽谈合作的过程中，从技术代际更替的角度来说，公司也会抓住这次新技 术路径上的突破的机会，但未来动物疫苗领域放量仍然需要时间。 Q：客户做培养基的变更，换成是我们的主要考虑是因为便宜么？ A：不是。在中高端的蛋白抗体药物领域，价格不是客户考虑的首要因素，客户首先考 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2023-052 活动日期：2023年11月16日¥上午9:00 活动地点：进门财经线上会议 嘉实基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、方圆 基金、观富(北京)资产管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司、西藏源乘投资管 理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海季胜投资管理有限公司、南京青云合益投 资管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、广东正圆私募基金管理有限公 司、摩根士丹利基金管理(中国)有限公司、长城基金管理有限公司、上海雪石资产管理有 限公司、野村东方国际证券有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、玄元私募基金投 资管理(广东)有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、玖鹏资产、明世伙伴私募基金 管理(珠海)有限公司、上海璞远资产管理有限公司、杭州乾璐投资管理有限公司、上海雪 石资产管理有限公司、杭州奔宸私募基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公 司、上海原点资产管理有限公司、北京金百投资管理有限公司 ...