上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 或重组存在拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 2025 年 6 月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常 本所已于本专项核查意见出具日同日就本次交易所涉及的相关法律事宜出 具了《上海市方达律师事务所关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称"《法律 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 的专项核查意见 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 的专项核查意见 信会师报字[2025]第ZA14458号 上海证券交易所： 我们接受上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"） 委托，审计了奥浦迈 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报表， 并分别于 2023 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 14 日 出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA10417 号、信会师报字[2024] 第 ZA11689 号和信会师报字[2025]第 ZA10818 号无保留意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对奥浦迈 2022 年度、 2023 年度和 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表分别出具了信会师报字[2023]第 ZA10419 号、信会师报字[2024] 第 ZA11691 号和信会师报字[2025]第 ZA10821 号专项报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》中 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号），国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）对上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有偿聘请各类第三方机 构和个人（以下简称"第三方"）等相关行为进行核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 经核查，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业务中不存在各类 直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市方达律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备 考审阅机构； 4、聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构； 5、由于澎立生物存在境 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查 意见 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买PharmaLegacy Hong Kong Limited、 嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎 立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有 限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中 心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合 伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企 业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药 创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上 海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 经核查，独立财务顾问认为： 根 据 《 国 民 经 济 行 业 分 类 与 代 码 》 （GB/T4754-2017），标的公司所处行业为"M 科学研究和技术服务业"中的"M73 研究和试验发展"；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》， 标的公司的产品属于"4 生物产业"之"4.1 生物医药产业"之"4.1.6 生物医药 服务"；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务所处的行业属于"4.1 生物医药产业"中的"4.1.5 生物医药相关服务"。 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买澎立 生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称"澎立生物"或"标的公司"） 100.00%股权（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），并募集配套 资金（以下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁发的《监 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 2023 年度至 2024 年度 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZA14442 号 上海奥浦迈生物科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "奥浦迈"）备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年度的备考合 并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三 所述的编制基础编制备考合并财务报表是奥浦迈管理层的责任，我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报 告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审 阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作， 以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要 限于询问奥浦迈有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考 合并财务报表没 ...

Core Viewpoint - Aopu Mai plans to acquire 100% equity of Pengli Bio for a total transaction price of 1.451 billion yuan, aiming to enhance its client resources in preclinical research and expand its early-stage drug development pipeline [1] Group 1 - The acquisition will be executed through a combination of issuing shares and cash payments to 31 transaction parties, including PLHK and Jiaxing Huituo [1] - The transaction is expected to allow the company to promote its cell culture products and biopharmaceutical CDMO services to clients at an early stage of drug development [1] - This strategic move aims to broaden the company's potential customer base and secure innovative drug pipelines with promising commercialization prospects [1]

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-043 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100%股权，并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计达到《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次交易完成前后，公司的控股股东、 实际控制人不会发生变更，本次交易不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公 告。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥浦迈，证券代码：688293） 自2025年2月10日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年2月8日刊 载于上海证券交易所网站的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案暨公司股票复牌及一般风险的提示性公告》。 202 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21- 2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于控股股东增持上海奥浦迈生物科技股份有限公司股份的 法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。本所受上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "奥浦迈"或"公司"）的委托，就奥浦迈控股股东肖志华先生（以下简称"增 持人"）自2024年1月31日至2025年5月31日期间内（以下简称"本次增持期间"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持奥浦迈股份（以下简称 "本次增持" ）符合免于发出要约的情形等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

（文章来源：每日经济新闻） 奥浦迈（SH 688293，收盘价：40.83元）5月22日晚间发布公告称，基于对公司未来发展前景的信心及 长期投资价值的认可，同时为了进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、 稳定、健康发展，公司控股股东兼董事长、总经理肖志华先生以及董事、首席财务官（财务总监）、副 总经理倪亮萍女士计划自2024年1月31日起12个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系 统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币600万元。具体内容详见公司于 2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于控股股东兼董事长、董事及高级管理人员增持公司 股份计划的公告》。 截至本公告披露日，肖志华先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份合计 147,995股，占公司目前总股本113,548,754股的比例为0.1303%；倪亮萍女士通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式增持公司股份合计11,111股，占公司目前总股本的比例为0.0098%。增持金额合 计约为人民币6,018,227.75元（不含交易费用），已超过本次增持计划增持金额 ...