证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日收到控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空工业成 飞"）《关于国有股权无偿划转及股权变更事项的告知函》，告知函提示 2023 年 7 月 25 日，航空工业成飞与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 签署《中航（成都）无人机系统股份有限公司股份无偿划转协议》以及《表决权 委托协议》。详情请见公司于 2023 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中无人机关于控股股东国有股权无偿划转暨表决权 委托及间接控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-023）以及《中无人 机简式权益变动报告书》、《中无人机详式权益变动报告书》。 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 7 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 10 | 2 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-13 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 及人员 2023年11月9日 时间 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http：//roadshow.sseinfo.com/） 董事长：张晓军 总经理：曾强 上市公司接待人 总会计师：徐俊芳 员姓名 独立董事：陈炼成 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年11月9日收到副总经理、总工程师刘洪先生的辞职报告，刘洪先生因工作变动， 申请辞去公司副总经理、总工程师职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 刘洪先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘洪先生辞职后，还将 在公司担任其他职务，刘洪先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。 截至本公告披露日，刘洪先生通过公司员工持股平台成都颐同人企业管理合 伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150 万股，占公司公告时总股本的比例约 为 0.22%。刘洪先生辞去公司副总经理、总工程师职务后，其持有的公司股份将 严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律、法规及公司员工持股计划方案相关要求进行管理。 刘洪先生在担任公司副总经理、总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘洪先生在任职期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-030 董事长：张晓军 总经理：曾强 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥123,728,773.19, a decrease of 75.44% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,152,557.90, down 76.26% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,074,050.56, reflecting a 78.66% decline compared to the previous year[4] - The company's operating revenue for the year-to-date period decreased by 39.15% compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period decreased by 76.26% due to a significant decline in operating revenue compared to the same period last year[10] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the current reporting period decreased by 78.66%[10] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 32.30%, with interest income from raised funds in June 2022 partially offsetting the decline[10] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, down 77.78% from ¥0.18 in the same period last year[5] - The company’s basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.36, down from CNY 0.61 in Q3 2022, reflecting a decrease of 41.0%[21] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was ¥24,092,242.31, which accounted for 19.47% of operating revenue, an increase of 12.09 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for the current reporting period decreased by 35.17%, but the total R&D investment for the year remains stable compared to the previous year[10] - The proportion of R&D expenses to operating revenue increased by 12.09 percentage points in the current reporting period, reflecting continued investment in key products and technologies[10] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥198,780,172.47, a decrease of 34.81% compared to the same period last year[5] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥7,540,262,165.56, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 34.81% due to a decline in sales collections[10] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,540,262,165.56, a decrease from CNY 7,807,292,817.74 at the end of 2022[18] - The total liabilities decreased to CNY 1,758,294,424.08 from CNY 2,046,886,195.93, indicating a reduction of 14.1%[18] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 4,835,941,414.75 from CNY 3,090,118,466.44, showing a growth of 56.5%[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥4,795,815,312.82, an increase from ¥4,190,945,040.02 at the end of the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,967, with the largest shareholder holding 26.41% of shares[11] - The company has a significant number of state-owned shareholders, with the top three holding a combined 50.35% of shares[11] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported non-recurring gains of ¥3,611,773.34 for Q3 2023, with a total of ¥5,815,605.08 for the year-to-date[7]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规 避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当保持身份和 履职的独立 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-029 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2023-028 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 重要内容提示： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等有关规定,作为中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,经过对公司第五届董事会第十二次会议相关事项的审查,并听取了公司有 关部门对前述事项的汇报说明,基于独立、客观判断的立场,现对公司第五届董事 会第十二次会议相关议案发表以下独立意见; 一、关于续聘会计师事务所的议案 我们认为:经过审慎核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财 务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,能够满足 公司 2023年度审计工作的要求。公司本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2023年度审计机构的决策程序充分、恰当,符合有关法律法规的 规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) ...