证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审计通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 12,660 万 元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料。出席本次会议的 董事对各关联方与公司 2025 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决 时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产 经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司 的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会 1 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏联瑞新材料股份有限公司章 程》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴 2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况汇报如下： 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉 地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的 一、资质审查情况 公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-007 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障 资金安全的前提下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称 "子公司"）合计使用不超过人民币9.80亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲 置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理 财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效 期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会 之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联瑞新材料 股份有限公司章程》和《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先 生、独立董事吴凡女士三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事吴凡女士担任。 报告期内，非独立董事刘述峰先生因荣休离任，经公司 2024 年第一次临时 股东大会选举，唐芙云女士被选举为公司董事，经公司第四届董事会第六次会议 审议通过，公司第四届董事会审计委员会委员由非独立董事刘述峰先生、独立董 事潘东晖先生、独立董事吴凡女士调整为非独立董事唐芙云女士、独立董事潘东 晖先生、独立董事吴凡女士，主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董 ...

公司代码：688300 公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 ...

证券代码：688300 证券简称： 联瑞新材 公告编号：2025-006 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行 申请总额不超过 76,000 万元（含）人民币的综合授信额度。 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报 表范围内的子公司。 本次担保总金额为不超过 13,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司 已实际为子公司提供的担保余额为 14,716,059.46 元人民币。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度计划向银行申请 总额不超过 76,000 万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于 各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供 应链融资 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会 审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、 章程备案等相关事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 二、修订《公司章程》情况 根据公司2024年年度资本公积金转增股本方案，拟对《江苏联瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公 司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 18,574.5531万元。 | | 24,146.9190万元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 18,574.5531万股，均为普通股。 | | 24 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 至 2025 年 4 月 17 日 股东大会 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。2024 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职 ...