江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多 数并担任主任委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责召 集和主持提名委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联瑞新材料股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准 和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘东晖，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，清华大学高分子化工专业本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1982年11月至 1989年3月，历任中国建筑材料科学研究院工程师、研究室副主任；1989年3月至 2001年4月，历任国家建筑材料工业局副处长、处长、办公室副主任，高级工程 师；2000年2月至2011年12月，历任中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长； 2001年4月至2004年 ...

证券代码：688300 证券简称： 联瑞新材 公告编号：2024-007 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行 申请总额不超过 50,000 万元（含）人民币的综合授信额度。 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报 表范围内的子公司。 本次担保总金额为 9,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司对外担 保余额为 0。 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度计划向银行申请 总额不超过 50,000 万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于 各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供 应链融资、贸易融资、低风险业务等（具体授信银行、授信额度、授信期限以银 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保无反担保。 本次担保 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-013 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十四条 董事、监事候选人名 | 第八十四条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。董 | 单以提案的方式提请股东大会表决。董 | | 事、监事侯选人按照下列程序提名： | 事、监事侯选人按照下列程序提名： | | （一）非由职工代表担任的非独立 | （一）非由职工代表担任的非独立 | | 董事候选人由董事会、单独或合并持有 | 董事候 ...

2023年，在本人担任江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定， 忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项 议案，并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 本人在2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁瑾（已离任），女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1991年7月至1996年9月任浙江省嘉兴市电子工业局科员；1996年10月至今任 北京万胜博讯高科技发展有限公司监事；2002年1月至今历任中国电子材料行业 协会经技部主任、常务副秘书长；2010年12月至2016年11月任江苏太平洋石英股 份有限公司独立董事；2011年1月至今任中国可再生能源学会理事；2015年12月 至2021年 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 江苏联瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23014790023 号 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014790023号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材")2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是联瑞新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联瑞新材料股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83277106 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖东路152号中山大厦B座6-9楼 F Block B. 152 Hudong Road Fuzhou. Fujian. C 申 话(Tel):0591-87852574 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024] 23014790045号 我们接受委托,审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年 3月 22 日出具了"华兴审字 [2024]2301479001 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对华兴在 2023 年度的审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 江苏联瑞新材料股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 2、成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； 5、截至2023年12月31日，合伙人数量为66人，注册会计师337人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为173人； 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 （二）聘任会计师事务所履行的审议程序 经公司第三届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审 计委员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事鲁春艳女士、独立董事鲁瑾女士和 非独立董事李晓冬先生三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事鲁春艳女士担任。 2023 年 8 月，第三届董事会任期届满，第四届董事会成员已经公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生，顺利完成了董事会换届选举工作。经公司第四届 董事会第一次会议审议通过，非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先生、独 立董事吴凡女士被选举为公司第四届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人） 由具备会计专业资格的独立董事吴凡女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年 ...