江苏联瑞新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事因任期届满离职的，应向公司 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-025 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公司已发行的股份总数为 | | --- | --- | | 24,146.9190万股，均为普通股。 | 24,146.9190万股，均为普通股。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包 | | 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 | 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 | | 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 | 保、借款等形式，为 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-027 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江 路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-026 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定进行，我们同 意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进 行修订，同时，《江苏联瑞新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏联瑞新材料股份有限公司关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。 本议案经公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 康达(广州)股会字【2025】第 0040 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"）的 规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达(广州)股会字【2025】第 0040 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2025 年第一次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件 以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"）的 规定，本所 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-024 江苏联瑞新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦 经济开发区珠江路 6 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,604,080 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,604,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.0264 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64 ...

Core Insights - The development status of new materials companies is crucial for investors, industry practitioners, and those interested in technological advancements [1] - Understanding the R&D capabilities, market share, and financial health of new materials companies is essential for evaluating their growth potential [3][4] R&D Capabilities - R&D is a core competitive advantage for new materials companies, with strong teams and advanced equipment indicating the ability to innovate [1] - Key metrics to assess R&D capabilities include R&D investment ratio, number of patents, and collaborations with research institutions [1] Market Share - Market share is an important indicator of a company's competitiveness and product acceptance in the market [3] - Analyzing industry rankings, sales data, and customer demographics helps in understanding a company's market share [3] Financial Health - Financial metrics such as revenue, profit, and cash flow are critical for assessing a company's development [3] - Stable revenue and profit growth indicate strong profitability, while sufficient cash flow ensures operational sustainability [3] Case Study: Lianrui New Materials - Lianrui New Materials is recognized in the industry for its focus on technological innovation and a professional R&D team [3] - The company has a notable market share in electronic packaging materials, serving many well-known clients [3] - Lianrui has demonstrated stable revenue and profit growth in recent years, with adequate cash flow [3] Comparative Analysis - A comparison of key indicators such as R&D investment ratio, market share, and revenue/profit growth rates among Lianrui and its peers provides valuable insights [3]

Investment Rating - The report provides a standard investment rating for the basic chemical industry, indicating a cautious outlook due to recent market fluctuations and supply chain disruptions [1]. Core Insights - Japan's Mitsui Chemicals is exiting the NF3 business, which may enhance China's competitiveness in electronic specialty gases, with potential market share expansion [4][10]. - The chlorantraniliprole incident has caused supply disruptions, potentially boosting the market for pesticides and intermediates, with a shift towards high-efficiency, low-toxicity products [4][12]. - The report suggests focusing on key sub-sectors such as integrated refining and petrochemical chains, refrigerant industry leaders, and domestic alternative materials [4][14]. Summary by Sections 1. Industry News and Event Commentary - Mitsui Chemicals' exit from the NF3 business is attributed to rising competition and costs, indicating that Chinese manufacturers may fill the gap and increase exports [10][11]. - The chlorantraniliprole incident is expected to accelerate market consolidation, benefiting companies with technological advantages and regulatory compliance [12][13]. 2. Chemical Sector Weekly Performance - For the week of May 26 to May 30, the Shanghai Composite Index fell by 1.08%, while the Shenwan Petroleum and Petrochemical Index rose by 0.40%, outperforming the market by 1.48 percentage points [15][18]. - The basic chemical index decreased by 0.66%, ranking 23rd among all Shenwan primary industries [15][18]. 3. Key Product Price and Spread Performance - Notable price increases included potassium chloride (up 5.66%) and paraxylene (up 4.94%), while hydrochloric acid saw a significant drop of 28.00% [27][28]. - The price spread for carbon black increased by 31.13%, indicating a tightening supply situation [29][30].

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Lianrui New Materials Co., Ltd., is set to hold an investor performance briefing to discuss its operational results and financial status for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 [1][2]. Group 1: Meeting Details - The investor briefing is scheduled for June 6, 2025, from 10:00 AM to 11:00 AM [1][2]. - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible via the website: https://roadshow.sseinfo.com/ [1][2]. - The format of the meeting will be an online interactive session [1][2]. Group 2: Participation Information - Investors can participate in the briefing by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date [3]. - Questions can be submitted by investors from May 29, 2025, to June 5, 2025, through the Roadshow Center or via the company's email: novoinfo@novoray.com [3]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [3]. Group 3: Attendees - Key attendees will include the Chairman and General Manager, Mr. Li Xiaodong, the Board Secretary, Ms. Bai Lin, and Independent Director, Ms. Wu Fan [2].