证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江 路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-020 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 11 日以电子通讯和书面方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关 资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-019 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 14 日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事潘东晖先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规、 规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 1 经审议，独立董事认为，公司编制的《公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏联瑞新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 238,689,614.37 | 202,281,462.28 | 18.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63,037,699.67 | 5 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2025 年第一季度报告。 经核查，发现因财务报表底稿中公式链接错误，导致已披露的 2025 年第一季度 合并现金流量表部分数据有误，为保证信息披露的准确性，现将相关内容更正如 下： 合并现金流量表的更正 单位：元 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 | | 更正后 | 更正前 | | --- | --- | --- | | 项目 | 年第一季度 2025 | 年第一季度 2025 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,911,239.19 | 3,434,197.97 | | 经营活动现金流入小计 | 25 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证监 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-015 向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公 司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏联瑞新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2025 年 5 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算 ...

证券简称：联瑞新材 证券代码：688300 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （江苏省连云港市海州区新浦经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年五月 江苏联瑞新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公 司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及 ...