证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-026 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,194,604 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 120,194,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.7092 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.7092 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 2155 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"） 的规定，本所律师 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | ■分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | £ 其他 | | | | 参与单位名称及 | 富国基金、睿远基金、中泰证券、华西证券等共 | | 18 家机构 20 | | 人员姓名 | 人次，具体名单详见附件。 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 日 | | | | 地点 | 联瑞新材会议室 | | | | 上市公司接待人 | 董事长：李晓冬 | | | | 员姓 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召 开前30分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务 组提供的名单和顺序安排发言。 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》、《江苏 联瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

公司近一年市场表现 资料来源：最闻 公司业绩符合预期。上半年半导体市场需求回暖，公司整体业务收入同 比增长，产品结构进一步优化，利润同比获得较大幅度的提升。单季度来看， 公司二季度实现营收 2.41 亿元，同比增加 42.60%，环比增加 19.18%；实现 归母净利润 0.66 亿元，同比增加 48.49%，环比增加 27.36%；实现扣非归母 市场数据：2024 年 8 月 27 日 净利润 0.60 亿元，同比增加 53.12%，环比增加 32.02%。 收盘价（元）： 42.48 李旋坤 基本每股收益(元)： 0.63 集成电路需求复苏与 HBM 供不应求，持续利好公司业绩。我国电子信 摊薄每股收益(元)： 0.63 息制造业整体增势明显，据工信部统计，上半年我国规模以上电子信息制造 每股净资产(元)： 7.40 业增加值同比增长 13.3%；主要产品中，手机产量 7.52 亿台，同比增长 9.7%； 微型计算机设备产量 1.57 亿台，同比增长 1%；集成电路产量 2071 亿块，同 净资产收益率(%)： 8.55 比增长 28.9%，带动 EMC 与 CCL 需求量同比大幅增长。据 Market ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------| | 2024 年 08 月 28 日 \n联瑞新材（ 688300.SH ） \n24Q2 营收/利润创新高，持续聚焦高端下游应用 \n投资要点 | 投资评级 \n股价 | 基础化工 \n(2024-08-28) | 公司研究●证券研究报告 \n\| 买入 | 公司快报 \n其他化学原料Ⅲ -A(维持) \n43.18 元 | | 2024 年 8 月 25 日，公司发布 2024 年半年度报告。 | ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 26 日 联瑞新材（688300.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------|-------------------------------------------|----------| | 24Q2 \n财务指标 | 归母净利润环比高增 \n2022A | 2023A | 27% \n2024E | ，乘 HBM \n2025E | \n2026E | 封装材料之风迎未来成长 \n增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 662 | 712 | 925 | 1,113 | 1,313 | | | | 增长率 yoy （ % ） | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 20.3 | 18.0 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 188 | 174 | ...

联瑞新材（688300.SH）/新材 料证券研究报告/公司点评 2024 年 8 月 25 日 [Table_Industry] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--- ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-024 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名唐芙云女士为第四届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，经 董事会提名委员会资格审查，认为唐芙云女士具备履行董事职责的能力，符合相 关法律法规等对董事候选人任职资格的要求，董事会同意提名唐芙云女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、董事会审计委 员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、提名非独立董事的情况 公司于近期收到股东广东生益科技股份有限公司的推荐函，鉴于刘述峰先生 荣休离任，不再担任公司董事职务，推荐唐芙云女士为公司董事。 经唐芙云女士同意，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查，认为唐芙 云女士具备履行董事职责的能力，符合 ...