证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 至 2025 年 4 月 17 日 股东大会 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。2024 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-010 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于2025年3月24日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025 年3月14日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资 料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，充分发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整 转增总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1 251,374,413.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥960,360,374.93, representing a 34.94% increase compared to ¥711,682,420.08 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥251,374,413.14, a 44.47% increase from ¥173,994,421.82 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥226,912,895.41, up 51.00% from ¥150,270,057.37 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 12.38% to ¥1,971,962,660.24 at the end of 2024, compared to ¥1,754,701,349.09 at the end of 2023[24]. - The weighted average return on equity rose to 17.81% in 2024, an increase of 4.21 percentage points from 13.60% in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.35, reflecting a 43.62% increase from ¥0.94 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥254,708,483.84, a 3.14% increase from ¥246,948,264.23 in 2023[23]. - Operating costs increased by 32.46% to CNY 572.60 million, primarily due to the rise in sales revenue[94]. - The gross margin for the advanced inorganic segment improved by 1.13 percentage points to 40.37%[99]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.29% of operating revenue in 2024, a slight decrease from 6.66% in 2023[25]. - The company invested 60.4 million RMB in R&D, a year-on-year increase of 27.42%, accounting for 6.29% of operating revenue[39]. - The company has accumulated 132 intellectual property rights, including 64 invention patents and 6 software copyrights[82]. - The company has developed advanced core technologies in functional inorganic non-metallic powder materials, enhancing its competitive edge in the market[81]. - The company has established a national research center for special ultrafine powder engineering technology and multiple provincial-level innovation practice bases[82]. - The company is focusing on the rapid development of new materials in response to the growing demand in sectors such as AI, HPC, and new energy vehicles[66]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market share in semiconductor packaging materials and high-performance thermal interface materials, driven by rising demand in the AI sector[25]. - The semiconductor market is expected to grow by 19.1% in 2024, driving demand for high-performance packaging materials[36]. - The company aims to become a global leader in functional inorganic non-metallic materials and application solutions, focusing on high-end and specialized products[122]. - The company plans to penetrate global markets, particularly in high-growth areas such as semiconductor packaging and AI computing devices, with a goal of increasing market share through a "product + service + solution" integrated sales model[123]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and expand its product offerings[135]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[5]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has confirmed that all board members are present for the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The board of directors has established specialized committees to ensure professional and efficient decision-making processes[129]. - The company has a clear governance structure with specialized committees to enhance decision-making efficiency and protect shareholder interests[168]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk disclosure regarding future plans and strategies, urging investors to be aware of investment risks[7]. - The company faces risks related to potential R&D failures and the loss of core technical personnel, which could impact its competitive advantage[88]. - The company is exposed to operational risks from market competition and fluctuations in raw material prices, necessitating continuous innovation and customer service improvements[89]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 683, with 357 in production, 99 in technology, and 102 in research and development[155]. - The company has conducted over 300 training sessions in 2024, focusing on various skills and safety management to enhance employee capabilities[157]. - The company has a strong focus on social responsibility, promoting resource conservation and supporting disadvantaged employees and communities[188]. - The company donated a total of 10 million CNY in cash and 3 million CNY in material support for public welfare activities[180]. Future Outlook - The company plans to launch more next-generation products in response to market needs, particularly in liquid fillers and nano-spherical products[124]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion yuan in revenue for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[135]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[136]. - The company plans to implement a new marketing strategy that focuses on digital channels, aiming for a 40% increase in online sales[136].

关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏联瑞新材料股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-83277106 半兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 雷州市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 申 话(Tel):0591-87852574 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2025]24012050039号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 3月 24 日签发了"华兴审字 [2025]24012050019 号"无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24012050027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是联瑞新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"联瑞新材"）2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴审字[2025]24012050027号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东： 中国注册会计师: 中国注册会计师: 兴 ...

第一章 总 则 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由连云港东海硅微粉有限责任 公司整体变更为股份有限公司。公司由连云港东海硅微粉有限责任公司股东广东 生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建 军、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林、戴良桥以发起方式设立。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2019〕1924 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,149.34 万股，于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。 英文名称： Novoray Corporation。 第五条 公司住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区。 第六条 公司注册资本为人民币 24,146.9190 万元。 第七条 公司为永久存续 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信 息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司 股 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞新 材料股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴凡，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理 学博士学位。2013年6月至2014年12月任南京旅游职业学院助教，会计学教师； 2020年6月至今任南京林业大学讲师，会计学教师；2023年8月至今任公司独立董 事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 ...