联瑞新材: 联瑞新材关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688300 证券简称： 联瑞新材 公告编号：2025-006 ? 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行 申请总额不超过 76,000 万元（含）人民币的综合授信额度。 ? 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报 表范围内的子公司。 ? 本次担保总金额为不超过 13,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司 已实际为子公司提供的担保余额为 14,716,059.46 元人民币。 ? 本次担保无反担保。 ? 本次担保无需经股东大会审议。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度计划向银行申请 总额不超过 76 ...

根据公司2024年年度资本公积金转增股本方案，拟对《江苏联瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公 司章程》。具体修订内容如下： 修订前 修订后 联瑞新材: 联瑞新材关于变更公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议， 公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜。具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 根据公司2024年年度资本公积金转增股本方案，拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数， ...

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事潘东晖先 生、朱恒源先生、吴凡女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条对独立性的要求，与公司及公司主要股东之间不存在直接或者间接利害关 系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受 公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 董事会就公司在任独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的任职经历以及签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形。独立董 事在 2024 年度始终保持高度的独立性，履职行为符合《上市公司独立董事管理 办法》 联瑞新材: 联瑞新材董事会关于独立董事独立性自 查情况的专项意见 江苏联瑞 ...

联瑞新材: 联瑞新材舆情管理制度 江苏联瑞新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四 ...

联瑞新材: 联瑞新材公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定， 制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由连云港东海硅微粉有限责任 公司整体变更为股份有限公司。公司由连云港东海硅微粉有限责任公司股东广东 生益科技股份有限公司、李晓冬、江苏省东海硅微粉厂、曹家凯、王松周、阮建 军、姜兵、汪维桥、张加林、朱晓童、柏林、戴良桥以发起方式设立。 第三条 公司于 2019 年 10 月 16 日经中国证券监督管理委员会（证监许可 〔2019〕1924 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,149.34 万股，于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称： Novoray Corporation。 第五条 公司住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发 ...

联瑞新材: 联瑞新材2024年度独立董事述职报告 （潘东晖） 江苏联瑞新材料股份有限公司 作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞新 材料股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘东晖，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，清华大学高分子化工专业本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1982年11月至 师；2000年2月至2011年12月，历任中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长； 科教委副主任；2004年12月至今历任中国建材联合会科教委副主任、主任、科技 工作部主任、副秘书长、结构调整与发展部主任、特别副会长 ...

联瑞新材: 联瑞新材2024年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 ? 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股。 ? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整 转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ? 公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四 届董事会第 ...

联瑞新材: 联瑞新材第四届监事会第八次会议决议 公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 ...

联瑞新材: 联瑞新材关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对华兴在 2024 年度的审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； 5、截至2024年12月31日，合伙人数量为71人，注册会计师346人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为182人； 6、2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元； 7、2024 年度为 91 家上市公司提 ...