江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联瑞新材料 股份有限公司章程》和《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由非独立董事刘述峰先生、独立董事潘东晖先 生、独立董事吴凡女士三名成员组成，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事吴凡女士担任。 报告期内，非独立董事刘述峰先生因荣休离任，经公司 2024 年第一次临时 股东大会选举，唐芙云女士被选举为公司董事，经公司第四届董事会第六次会议 审议通过，公司第四届董事会审计委员会委员由非独立董事刘述峰先生、独立董 事潘东晖先生、独立董事吴凡女士调整为非独立董事唐芙云女士、独立董事潘东 晖先生、独立董事吴凡女士，主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独立董 ...

公司代码：688300 公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 ...

证券代码：688300 证券简称： 联瑞新材 公告编号：2025-006 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行 申请总额不超过 76,000 万元（含）人民币的综合授信额度。 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报 表范围内的子公司。 本次担保总金额为不超过 13,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司 已实际为子公司提供的担保余额为 14,716,059.46 元人民币。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度计划向银行申请 总额不超过 76,000 万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于 各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供 应链融资 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-009 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已 经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并同意将上述议案提交公司股东大会 审议，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、 章程备案等相关事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 二、修订《公司章程》情况 根据公司2024年年度资本公积金转增股本方案，拟对《江苏联瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款进行修订，形成新的《公 司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 18,574.5531万元。 | | 24,146.9190万元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 18,574.5531万股，均为普通股。 | | 24 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 至 2025 年 4 月 17 日 股东大会 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。2024 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-010 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于2025年3月24日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025 年3月14日以电子通讯和书面方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资 料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，充分发挥审计委员会的监督职能，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整 转增总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏联瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1 251,374,413.14 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥960,360,374.93, representing a 34.94% increase compared to ¥711,682,420.08 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥251,374,413.14, a 44.47% increase from ¥173,994,421.82 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥226,912,895.41, up 51.00% from ¥150,270,057.37 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 12.38% to ¥1,971,962,660.24 at the end of 2024, compared to ¥1,754,701,349.09 at the end of 2023[24]. - The weighted average return on equity rose to 17.81% in 2024, an increase of 4.21 percentage points from 13.60% in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.35, reflecting a 43.62% increase from ¥0.94 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥254,708,483.84, a 3.14% increase from ¥246,948,264.23 in 2023[23]. - Operating costs increased by 32.46% to CNY 572.60 million, primarily due to the rise in sales revenue[94]. - The gross margin for the advanced inorganic segment improved by 1.13 percentage points to 40.37%[99]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.29% of operating revenue in 2024, a slight decrease from 6.66% in 2023[25]. - The company invested 60.4 million RMB in R&D, a year-on-year increase of 27.42%, accounting for 6.29% of operating revenue[39]. - The company has accumulated 132 intellectual property rights, including 64 invention patents and 6 software copyrights[82]. - The company has developed advanced core technologies in functional inorganic non-metallic powder materials, enhancing its competitive edge in the market[81]. - The company has established a national research center for special ultrafine powder engineering technology and multiple provincial-level innovation practice bases[82]. - The company is focusing on the rapid development of new materials in response to the growing demand in sectors such as AI, HPC, and new energy vehicles[66]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market share in semiconductor packaging materials and high-performance thermal interface materials, driven by rising demand in the AI sector[25]. - The semiconductor market is expected to grow by 19.1% in 2024, driving demand for high-performance packaging materials[36]. - The company aims to become a global leader in functional inorganic non-metallic materials and application solutions, focusing on high-end and specialized products[122]. - The company plans to penetrate global markets, particularly in high-growth areas such as semiconductor packaging and AI computing devices, with a goal of increasing market share through a "product + service + solution" integrated sales model[123]. - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its technological capabilities and expand its product offerings[135]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has received a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[5]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company has confirmed that all board members are present for the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The board of directors has established specialized committees to ensure professional and efficient decision-making processes[129]. - The company has a clear governance structure with specialized committees to enhance decision-making efficiency and protect shareholder interests[168]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk disclosure regarding future plans and strategies, urging investors to be aware of investment risks[7]. - The company faces risks related to potential R&D failures and the loss of core technical personnel, which could impact its competitive advantage[88]. - The company is exposed to operational risks from market competition and fluctuations in raw material prices, necessitating continuous innovation and customer service improvements[89]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 683, with 357 in production, 99 in technology, and 102 in research and development[155]. - The company has conducted over 300 training sessions in 2024, focusing on various skills and safety management to enhance employee capabilities[157]. - The company has a strong focus on social responsibility, promoting resource conservation and supporting disadvantaged employees and communities[188]. - The company donated a total of 10 million CNY in cash and 3 million CNY in material support for public welfare activities[180]. Future Outlook - The company plans to launch more next-generation products in response to market needs, particularly in liquid fillers and nano-spherical products[124]. - The company has set a performance guidance of 1.5 billion yuan in revenue for the next fiscal year, indicating a growth target of 25%[135]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[136]. - The company plans to implement a new marketing strategy that focuses on digital channels, aiming for a 40% increase in online sales[136].