为进一步完善公司战略布局，进一步维护和拓展海外业务，提升公司整体的 运营管理效率与市场竞争力，公司拟投资不超过 10 万港币在中国香港设立境外 全资子公司。 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （二）对外投资的决策与审批程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于对外投资设立境外全资子公司的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人； 议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需 回避表决。根据《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 （三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 1 投资标的名称：联瑞新材（香港）有限公司 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23014790015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽24VETBKKFF 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23014790015号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一) 应收账款坏账准备 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了联瑞新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-017 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联瑞新材料股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准 和考核办法，并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他高级管理人员 ...

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-016 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 3 月 22 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。2023 年度，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则 ...

证券代码：688300 证券简称： 联瑞新材 公告编号：2024-007 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计划向银行 申请总额不超过 50,000 万元（含）人民币的综合授信额度。 被担保人全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司，为公司合并财务报 表范围内的子公司。 本次担保总金额为 9,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司对外担 保余额为 0。 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以 下简称"子公司"）生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度计划向银行申请 总额不超过 50,000 万元（含）人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于 各类贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供 应链融资、贸易融资、低风险业务等（具体授信银行、授信额度、授信期限以银 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保无反担保。 本次担保 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-010 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于投资 IC 用先进功能粉体材料研发中心 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司与连云港高新技术产业开发区管理委员会（以下简 称"高新区管委会"）签订了《IC 用先进功能粉体材料研发中心战略合作协议》， 公司拟在连云港高新技术产业开发区内建设研发中心项目。 公司拟投资约人民币10,000万元新建约6000平方米研发楼及相关附属设施， 购置研发专用设备及仪器，建设成国际一流、国内领先的 IC 用先进功能粉体材 料研发中心，力争早日建成省级/国家级重点实验室、国家级企业技术中心，打 造成具有全球影响力的 IC 用先进功能粉体材料产业科技创新中心。同时，加快 投资标的名称：江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）IC 用先进功能粉体材料研发中心建设项目。 投资金额：约人民币 10,000 万元（最终投资 ...

作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023年度的工作情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏联瑞新材料股份有限公司 朱恒源，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管 理学博士学位，教授。1991年8月至1995年7月在广东省珠海市江海电子公司工作； 1998年6月至今历任清华大学经济管理学院讲师、副教授、教授；现任清华大学 经济管理学院教授；2014年8月至2020年11月任中国全聚德（集团）股份有限公 司独立董事；2016年7月至2022年8月任北京华宇软件股份有限公司独立董事； 2016年9月至2022年 ...

资料来源：《AI 服务器白皮书（2023 年）》，ODCC，山西证券研究所 资料来源：智研咨询，山西证券研究所 资料来源：Prismark，山西证券研究所 覆铜板是 PCB 的重要部件，对性能要求较高。覆铜板（CCL）是制造印刷电路板的核 心原材料，在材料成本中占比在 40%以上，且在高端 PCB 中成本占比更高，广泛应用于计 算机、手机、通讯、航空航天、汽车等领域。按照终端应用对性能需求的不同，高端覆铜板 可以分为高速、高频覆铜板和高密互联（HDI）用基板；其中，IC 载板基于 HDI 相关技术 逐渐演进而来，是对传统集成电路封装引线框架的升级。 表 2：不同终端应用对覆铜板性能需求不同 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------| | 板材类别 | 关键 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the company, indicating a positive outlook based on expected growth in the advanced packaging market [1]. Core Views - The company is positioned as a leading domestic supplier of functional powder materials, expected to benefit from the rapid growth in the advanced packaging market, projected to reach $78.6 billion by 2028 with a CAGR of 10.6% from 2022 to 2028 [1]. - Forecasted net profits for the company from 2023 to 2025 are estimated at 174 million, 252 million, and 317 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 61.8, 42.7, and 34.0 times [1]. Financial Performance Summary - In Q3 2023, the company reported revenue of 197 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 16.48%, and a net profit of 52 million yuan, also up 16.9% quarter-on-quarter [5]. - The gross margin for Q3 2023 was 42.78%, reflecting a 3.29 percentage point increase from the previous quarter, while the net profit margin was 26.33%, up 0.11 percentage points [5]. - For the first three quarters of 2023, the company achieved revenue of 511 million yuan, a year-on-year increase of 4.72%, but the net profit decreased by 4.90% to 125 million yuan [9]. Market Position and Growth Opportunities - The company has begun supplying spherical silicon and aluminum products, which are expected to benefit from the HBM packaging materials market [35]. - A new R&D center for advanced functional powder materials for IC applications is planned, aiming to leverage developments in 5G, AI, and HPC [36].