联瑞新材: 联瑞新材舆情管理制度 江苏联瑞新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四 ...

Core Points - Jiangsu Novoray New Materials Co., Ltd. aims to become a global leader in non-metal powder material application services, focusing on the development of foundational materials for China's electronic information industry and providing good returns to shareholders [4][5]. Company Overview - The company was established through the transformation of Lianyungang Donghai Silicon Micro Powder Co., Ltd. into a joint-stock company, with its registration approved by the China Securities Regulatory Commission on October 16, 2019 [2][3]. - The registered capital of the company is RMB 241.46919 million [3]. - The company is located in Lianyungang City, Jiangsu Province [3]. Share Structure - The total number of shares issued by the company is 24,146.9190 million, all of which are ordinary shares [6]. - The initial share distribution includes major shareholders such as Guangdong Shengyi Technology Co., Ltd. holding 20 million shares (approximately 32.96% of total shares) and Li Xiaodong holding 17.35 million shares (approximately 31.55% of total shares) [5][6]. Business Scope - The company’s business scope includes the design, development, and manufacturing of silicon micro powder and its products, as well as electronic powder materials, non-metal materials, and other new materials [4][5]. Governance and Legal Framework - The company operates under a legal framework that includes the Company Law of the People's Republic of China and the Securities Law, ensuring the protection of the rights of shareholders and creditors [2][3]. - The company has established a Communist Party organization to conduct activities in accordance with the Party's regulations [3]. Shareholder Rights - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, supervise company operations, and request information [10][11]. - The company has provisions for shareholders to propose and vote on various matters, including the election of directors and significant corporate actions [14][30]. Meeting Regulations - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for notification, proposal submission, and voting [41][46]. - Shareholder meetings require a quorum and must follow legal and regulatory guidelines to ensure valid decision-making [60][77].

联瑞新材: 联瑞新材2024年度独立董事述职报告 （潘东晖） 江苏联瑞新材料股份有限公司 作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》《江苏联瑞新 材料股份有限公司独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人在2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘东晖，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，清华大学高分子化工专业本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1982年11月至 师；2000年2月至2011年12月，历任中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长； 科教委副主任；2004年12月至今历任中国建材联合会科教委副主任、主任、科技 工作部主任、副秘书长、结构调整与发展部主任、特别副会长 ...

联瑞新材: 联瑞新材2024年年度利润分配及资本公 积金转增股本方案的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-003 江苏联瑞新材料股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 ? 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股。 ? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整 转增总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ? 公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第四 届董事会第 ...

联瑞新材: 联瑞新材第四届监事会第八次会议决议 公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-011 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏联瑞新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏联瑞新材料股份有限公 司 2024 年年度报告摘要》。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2025 年 3 月 24 日 17:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 ...

联瑞新材: 联瑞新材关于召开2024年年度股东大会 的通知 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-012 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开 发区珠江路 6 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对华兴在 2024 年度的审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； 5、截至2024年12月31日，合伙人数量为71人，注册会计师346人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为182人； 6、2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元； 7、2024 年度为 91 家上市公司提 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-005 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审计通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 12,660 万 元，本次关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料。出席本次会议的 董事对各关联方与公司 2025 年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，表决 时关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。 公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次日常关联交易符 合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产 经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司 的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会 1 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏联瑞新材料股份有限公司章 程》《江苏联瑞新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴 2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。具体情况汇报如下： 三、总体评价 公司审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、勤勉 地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的 一、资质审查情况 公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 （一）公司审计委 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-007 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响经营资金需求和保障 资金安全的前提下，公司及全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称 "子公司"）合计使用不超过人民币9.80亿元（含外币理财折算额度）的暂时闲 置自有资金仅投资于安全性高，流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、理 财产品、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效 期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会 之日止，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关 ...