重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 8 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 30 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 899.20 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7321% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,598.83 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 3.14 | 元/股~5.78 | | 元/股 | | | | | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-043 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关于实际控制人间接增持公司股份的提示性公告 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-042 份有限公司合计控制公司 59.44%控制权比例未发生变化。 二、其他相关事项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、间接增持情况的说明 近日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"、"均普智能"） 收到实际控制人王剑峰先生及公司控股股东均胜集团有限公司（以下简称"均胜 集团"）的通知，王剑峰先生与均胜集团股东范金洪先生签订了《股份转让协议》 范金洪先生将持有的均胜集团 5%股权（间接持有公司股份 2,801 万股，约占公 司总股本的 2.28%）转让给王剑峰先生，本次股权转让已完成工商变更手续。 本次变更前，王剑峰先生通过持有均胜集团52.50%股权，间接持有公司23.94% 股份；通过持有宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）99%出资份额，间接持 有公司 12.90%股份；通过均胜集团子公司 Joyson Europe Holding GmbH 持有 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 5 | | | 7 | | | 8 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下 简称"《公 司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等 相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司") 特制定 2024 年第 二次临时股东大会会议须知： 一、 公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次 股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防 护措施，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、 董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号:2024-041 1 会议线上交流时间：2024年6月28日（星期五）下午13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年06月21日(星期五)至2024年6月27日(星期四)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@piagroup.com 进行提问。公司将在文字互动环节上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 27 日分别发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表 独立独立意见如下： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金独立意见 我们认为：公司本次使用部分超募资金中计人民币 20,000.00 万元用于永久性补 充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司 盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集 资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该 事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。我们同意公司使 用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 宁波均普智能制造股份有 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 均普智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 18日出具的《关于同意宁波均普 智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125 号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A 股）30,707.07 万股，发行价格 5.08 元/股，募集资金总额为人民 币 1,559,919,156.00 元，扣除各项 ...

688306 2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次会议于2024年6月18日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司2023年度监事会工作报 告》议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年6月20日 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-038 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易 ...

一、 募集资金基本情况 688306 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024年6月18日召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会 议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募 资金总额66,896.62万元的比例为 29.90%。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 本事项尚需提交股东大会审议。 经中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意宁波均普智 能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号） 核准，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民 币1,559, ...

1、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 688306 2024-039 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议于2024年6月18日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年6月20日 ...