本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 688306 2024-012 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份7,552,024股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为 0.6148%，回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为3.14元/股，支付的资金总 额为人民币29,996,994.23元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，宁波均普智能制造股份有限公司（ ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-010 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 802,045,537 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 802,045,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.2981 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2981 | | （%） ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 20 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 议案一：关于公司预计 | 2024 年度对外担保情况的议案 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、 董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无 关人员进入会场。 三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件(加盖公章)、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的 股 份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。 四、 会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。 五、 股东及 ...

重要内容提示： 688306 2024-009 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,574,491股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为 0.2096%，回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为4.01元/股，支付的资金总 额为人民币12,216,348.73元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至2024年1月31日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,574,491股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为0.2096 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-008 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

688306 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 2024年1月29日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2024年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），公司及全资子公司及全资孙公司预计2024年全年拟向 银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度和50,000万元保函额度（包含原授 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2024年度预计对 ...

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于2024年1月29日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 688306 2024-006 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年1月30日 ...

688306 2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年1月29日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年1月30日 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 预计 2024 年度对外担保情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度对外担保情况 进行了核查，具体情况如下： （二）PIA 控股 | 注册资本 | 7,100 万欧元 | 成立日期 | 2017 年 8 日 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 - | | 类型 | 有限责任公司 | | | 经营范围 | 股权投资、资产和业务管理 | | | | 2 | 股权结构 | 均普智能直接持股 100% | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 202 ...