目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10-14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1341 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-009 非独立董事薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前）， 按季度发放。 一、适用范围 （一）适用对象：公司 ...

内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和 （特殊普通合伙） 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。 注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入总额为 年报审计客户 707 家（含 A、B ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 6.00 亿元人民币的综合授信 额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、 银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准，具 体使用金额和合作的授信银行由公司根据实际经营需求而定，授信期限内，授信 额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 二、业务期限 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，光学仪器专业硕 士研究生学历，教授。1990年7月至2008年7月在浙江大学光电信息工程学系（原 光仪系）工作，先后任班主任、实验室主任、研究所副所长、系主任助理、副系 主任、系主任；历任助教、讲师、副教授、教授。 ...

Core Viewpoint - The company has established a public opinion management system to enhance its ability to respond to various public opinions, ensuring timely and effective handling of issues that may impact its stock price, business reputation, and normal operations, thereby protecting investors' rights [1][2]. Group 1: General Principles - The public opinion management system aims to address negative or misleading media reports, rumors, and information that could affect investor sentiment and stock price fluctuations [1]. - Public opinion is categorized into major public opinion, which significantly impacts the company's image or operations, and general public opinion, which is less severe [1]. Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The company has formed a public opinion management working group led by the chairman, with the board secretary as the deputy leader, to coordinate responses to public opinion crises [2]. - Subsidiary heads are responsible for managing public opinion related to their operations and must report issues through established channels [2]. Group 3: Information Collection and Reporting - The board office leads the collection and analysis of public opinion information, monitoring its impact on stock prices and assessing risks [3]. - All departments and subsidiaries must cooperate in collecting public opinion data and report any findings promptly and accurately [4]. Group 4: Principles and Measures for Handling Public Opinion - The company emphasizes quick response, sincere communication, proactive engagement, and fair treatment in managing public opinion [5]. - Major public opinion incidents require the working group to convene and decide on appropriate measures, including investigations, investor communication, and public clarifications [6]. Group 5: Confidentiality and Accountability - Employees and related parties are obligated to maintain confidentiality regarding public opinion issues and their handling, with potential legal consequences for breaches [6][7]. - The company reserves the right to pursue legal action against external parties that disseminate false information damaging its reputation [7].

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-014 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年年度报告的内容公允地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的要求。公司 2024 年年度报告的内容公允地反映了公司 20 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 编制了《2024 年度财务决算报告》。 该议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。 （以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中润光学 2024 年度募集资金的存放和使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕3064 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资 金总额为人民币 525,360,000.00 元，扣 ...