| 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-006 | | | --- | --- | | 嘉兴中润光学科技股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 | | | 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 | | | 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规 | | | 1 号——规范运作》的规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况 | 则适用指引第 | | 的专项报告。2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： | | | 一、募集资金基本情况 | | | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | | | 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中润光 | | | 学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号） ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-011 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日分别 召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据决议， 在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司计划使用不超过人 民币3.00亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币3.00亿元（含本 数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单等），使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度 内的资金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关的现金管理资金期满后 归还至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 应用转化与市场推广，在多个领域形成了系列化产品及核心技术积累，产品类型 不断丰富、应用领域不断增加、客户质量不断提升；各领域产品收入均呈增长趋 势，智慧监控及感知领域恢复增长，较同期增长 12.81%；视频通讯及交互领域 增速迅猛，较同期增长 124.43%；智能监测及识别领域增长明显，较同期增长 开发更多新产品，丰富产品应用领域，开拓更多新客户，在智慧安防、无人机、 视讯交互等领域保持发展优势，并在投影显示、智能家居、智能驾驶、工业检测、 红外热成像、AIOT 等多个细分应用行业继续拓展。 （1）智慧监控及感知领域 公司将继续保持公司在超高清、超长焦、大倍率变焦镜头技术和产品的领 先优势，不断开发中小倍率变焦镜头、玻塑混合镜头、全塑镜片镜头、红外热成 像镜头等产品，为客户提供更丰富的产品和综合解决方案。随着公司募投项目的 部分投产，公司已经具备了一定的塑料镜片成型、镀膜以及玻塑、全塑镜头的生 产能力，并且开发了 IPC、玻塑混合镜头等产品，从而进一步丰富了智慧监控及 感知领域产品线，为智慧监控及感知领域业务增长增添新动力。 （2）视 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ?会议召开时间：2025 年 04 月 10 日(星期四) 下午 14:00-15:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 04 月 02 日(星期三)至 04 月 09 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 ? 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计 机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10-14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1341 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-009 非独立董事薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前）， 按季度发放。 一、适用范围 （一）适用对象：公司 ...

内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和 （特殊普通合伙） 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国 先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人。 注册会计师中 904 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入总额为 年报审计客户 707 家（含 A、B ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-010 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 6.00 亿元人民币的综合授信 额度。授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、 银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务、并购贷款等授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准，具 体使用金额和合作的授信银行由公司根据实际经营需求而定，授信期限内，授信 额度可循环使用，无需公司另行出具决议。 二、业务期限 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超 ...