济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 二、发挥国资股东优势，协同优势助力高质量发展 2023 年，山东发展投资控股集团有限公司（简称"山东发展"）成为公司 持股 5%的重要股东。山东发展为山东省政府批准设立的首批国有资本投资公 司，其权属山东省丝路投资发展有限公司（简称"丝路投资"）所涉业务领域 与公司高度契合，有望为公司在战略、业务、融资等方面带来协同效应。公司 将采取多种方式寻求与国有股东方推进合作，推动协同作用落地。 三、完善治理结构，优化管理团队 公司按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组 成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范、制衡有效的治理机制。随着 国有股东的进入，公司股东结构进一步优化，治理结构将进一步改善。 2024 年 4 月 26 日，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》。为积极践行"以投资者为本"的发展理念，基于当前经营理念、发 展现状和战略规划，以促进公司高质量发展、维护公司股东利益、提升投资者认 同感为目标，公司特此制定 2 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层 （五） 网络投 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-010 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），本年度不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分派 的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 我们认真审阅了公司 2023 年年度财务报 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"恒誉环保"或"公司"）2020 年度首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构及持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的规定，对公司 2023 年度的规范运作、信息披露等情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 3 月 8 日阶段性地对恒誉环保进行 了现场检查。参加人员为代礼正、赵文婧、朱亮亮。 在现场检查过程中，保荐机构结合恒誉环保的实际情况，查阅、收集了恒誉 环保本持续督导期间的有关文件、资料，实施了包括审阅、询问、实地走访等程 序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方资金往来、募集 资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等，并在前述工作的 基础上完 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 三年签署上市公司审计报告 0 家。 项目质量控制复核人：莫伟先生 2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事 上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务， 近三年复核上市公司审计报告 4 家。 三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况 项目质量控制复核人及签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚，受到证监局及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目 质量控制复核人及签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第六次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《 ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2024年3月11日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2024 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 2． 公司 2024 年 2 月 23 日审 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-007 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程 序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 《关于日常关联交易的议案》 错误!未定义书签。 | | | 议案二： 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 7 | 五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-006 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-005 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选董事、聘任财务总监的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董 事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名并经提名委 员会资格审核通过，董事会同意提名张华庆先生（简历见附件）为公司第三届董 事会董事候选人，并同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。经股东大 会审议通过后，张华庆先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。董事会同意聘任侯顺亭先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与 公司第三届董事会任期相同。 一、关于董事、 ...