北京大成（成都）律师事务所 关于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 二 〇 二 三 年 年 度 股东大会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 649 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（成 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于不向下修正"盟升转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 15 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%（即 29.77 元/股）的情形。已触发"盟升转债"转股价格向下修正条 款。 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"盟升转债"转股价格。同时在未来三个月内(即 2024 年 5 月 16 日起至 2024 年 8 月 15 日)如果再次触发"盟升转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日重新起算。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/42 2023 年年度股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | 议案二：关于《公司 2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 | | 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 数据来源：聚源、华金证券研究所 拓展电子对抗新领域，打造业务第二增长曲线。报告期内，公司向不特定对象发行 可转换公司债券，募集 2.5 亿资金主要用于电子对抗装备科研及生产中心建设项目， 项目的实施有助于公司充分发挥产业链优势，丰富和完善公司的产品结构，实现公 司业务在电子对抗领域的拓展和延伸。随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对 于自身"海、陆、空、天"多维一体综合防御需求也相应提升，电子对抗正逐渐成为 现代信息化战争的关键、信息作战的核心。公司已在数年前即启动了电子对抗装备 相关技术科研工作，同时不断引进行业专业人才，目前已经实现了多项技术突破并 且通过实验验证，进一步提升了核心竞争力。同时，公司通过招投标进入多个项目 型号配套序列中，未来电子对抗有望成为公司新的业务增长点。 风险提示：新产品研发不及预期；业务拓展不及预期；市场竞争加剧等；项目订单 及实施进度不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------ ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2024-003 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2024年4月29日 11:00-12:00 时间及参与单位名称 投资者：参与了业绩说明会的线上投资者们 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ http:// 会议地点 roadshow.sseinfo.com） ...

的专项报告 信会师报字[2024]第 90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师 报字[2024]第 ZA90652 号的无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都盟 升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 晓波、田玲、冯建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事杨晓波、田玲、冯建的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 （以下无正文） 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》盖章页） ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对盟升电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1, ...

成都盟升电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于成都盟升电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 一财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制,如实反映盟升 电子公司2023年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第ZA90656号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务 ...