成都盟升电子技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下 列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式， 履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等 法律、法规、规范性文件，以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员应 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一条 为了进一步加强和规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《成 都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东及其他关联方之间的资金往来管 理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并财务报表范围的子公司之间的 资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出、代公司控股股东及 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司已发生或者拟发生的可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项（以下简称"重大事项"或 "重大信息"），信息报告义务人应当及时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度， 确保重大信息的及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义务人" 包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、控股子公司负责人； （三）公司派驻子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人及 ...

第三条 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状 况和交易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、 合理性和对公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重点关注是否存在 交易标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不公允等问题，并按照《股 票上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司应当及时通过上海证券交易所业务管理系统填报和更新公司关 联人名单及关联关系信息。 第五条 公司披露的交易事项涉及资产评估的，应当按照相关规定披露评估 情况。 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《成都盟升电子技术股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联 ...

第一章 总则 成都盟升电子技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为完善成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、 高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大 化，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及董事 会批准任命的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《中华人民共和国公司法》《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定行使其他职责或出席公司董事会、 股东会等所需的合理费用由公司承担。 第六条 董事、高级 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种监督和评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员和其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）提高公司经营的效率和效果； 第 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规的规定及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并参照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规章指引，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会，独立董事 应当在审计委员 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 15 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名冯建先生、田玲女士、杨晓波先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次会议进行审 议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定，公司第四届 董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人冯建先生、田玲女士、杨晓波先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《成都盟升电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公 ...