| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都盟升电子技术股份有限公司董事会,现提名杨 晓波先生为成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任成都盟升电子技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与成都盟升电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 公司 2025 年半年度募投项目实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款 利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，使用暂时闲置募集 资金购买理财产品余额 150,000,000.00 元，使用募集资金临时补充流动资金 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已 于 2023 年 9 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女 士召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成 都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的 规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年半 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-063 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （以下简称" 《公司法》"）和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议通知于2025年8月16日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生 召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》 公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规的 规定，编制了《成都盟升 ...

Company Overview - Chengdu M&S Electronics Technology Co., Ltd. is a national-level specialized and innovative "little giant" enterprise focusing on the research, development, manufacturing, sales, and technical services of satellite navigation and satellite communication terminal equipment [8][17]. - The company has established a comprehensive research and development system and a strong scientific research team, covering core technologies in multiple fields including satellite navigation, satellite communication, data links, and electronic countermeasures [8][17]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved operating revenue of approximately 119.75 million yuan, a year-on-year increase of 49.74% [3]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -37.13 million yuan, showing an improvement compared to -43.04 million yuan in the same period last year [3]. - The net cash flow from operating activities was approximately 161.67 million yuan, significantly increasing from -79.54 million yuan in the previous year [3]. Industry Context Satellite Navigation Industry - The Beidou satellite navigation system is crucial for national security and economic safety, providing independent timing and positioning services [8]. - The satellite navigation industry in China is transitioning towards multi-system compatibility and integration with emerging technologies such as big data and artificial intelligence [8]. - The total output value of China's satellite navigation and positioning service industry is projected to reach 575.8 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 7.39% [8]. Satellite Communication Industry - The demand for satellite communication terminal equipment is increasing due to advancements in satellite manufacturing and launch infrastructure, leading to lower communication costs [8]. - The low Earth orbit satellite networks are transforming the satellite industry, providing better coverage and lower latency compared to traditional geostationary satellites [8][6]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for satellite communication services, particularly in maritime and aviation markets [17]. Electronic Countermeasures - Electronic countermeasures are becoming increasingly important in modern warfare, focusing on controlling the electromagnetic spectrum to protect friendly forces and disrupt enemy operations [8][6]. - The company’s electronic countermeasure products include terminal defense, electronic attack, and training/testing equipment, which are essential for military applications [8][7]. Product Offerings - The company's main products include satellite navigation receivers, satellite communication antennas, and electronic countermeasure systems, primarily serving military and defense sectors [8][9]. - Satellite navigation products are designed for high-dynamic platforms, providing high-precision positioning and timing information [8][9]. - Satellite communication products are utilized in maritime and aviation sectors, with a focus on low-cost and high-performance solutions [17]. Market Position - The company has established itself as a leading supplier in the domestic satellite navigation market, with a focus on high-dynamic military applications [16]. - In the satellite communication sector, the company is gaining traction in the domestic maritime market, leveraging its competitive advantages to maintain market leadership [17].

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反 映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中， 未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证 公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责 任。 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女 士召集并主持，应出席 ...

| | 成都盟升电子技术股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：688311 | | | 公司简称：盟升电子 | | | | | | 成都盟升电子技术股份有限公司 | | | | | | | | 成都盟升电子技术股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | | 规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn | | 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | | 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管 | | | | | | 理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 | | | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | | 无 | | | | | | | | □适用 √不适用 | | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | ...