证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-053 成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 1 特此公告。 发行人：成都盟升电子技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2023 年 9 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会证监许可〔2023〕1352 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于 2023 年 9 月 8 日（T-2 日）的《上海证券报》，募集说明 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2022】0830 号 成都盟升电子技术股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券"信用状况进行综合分析和评估,评定贵公司主体信用等 级为 AA-, 评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AA-。 评估有限公司 月九日 邮箱:dfjc@coamc.com.cn 电话:010-62299800 传真:010-62299803 地址:北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心 C 座 12 层 100600 官网: http://www.dfratings.com 7-4-1 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2022】0830号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚") 出具的 信用评级报告(以下简称"本报告")，声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-052 | 可转债代码 | 118045 | | | | | | 可转债简称 | 盟升转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 盟升转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726311 | | | | | | 原股东配售简称 | 盟升配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718311 | | | | | | 转债申购简称 | 盟升发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2023 年 | | | 9 | 月 | 12 | 日）（9:30-11:30,13:00-15 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-055 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公 司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权0 票。 2、发行规模 本次拟发行可转换公司债券总额为人民币30,000.00 万元，发行数量为 300.00 万 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-054 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于2023年9月4日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年9月7日以通 讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到 董事7人，全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、可转换公司债券存续期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日。 公司已取得中国证券监督管理委员 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第四届董事会第十四次会议所涉相关事项发表独立意见如 下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案 经核查，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，是根据公司 2022 年第五次临时股东大会授权，并按照相关法律、法规的要求，根据公司实 际情况并结合市场状况，与承销商协商确定了本次发行的具体方案，符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规 定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 综上，我们一致同意该议案。 二、关于向不特定对象 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 14 日 1/14 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 2/14 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-047 成都盟升电子技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司注册资本变更的相关情况 公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 1 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 25,000 股第一类限制性股票以及第一个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 141,200 股第一类限制性股票，合 计 166,200 股第一类限制性股票进行回购注销，并于 2023 年 7 月 24 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本 由 115,048,000 股变更为 114,881,800 股。 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及 资本公积转增股本方案的议案》，公司以总股本 114,881,800 股扣除回购专用账 户所持有本公司股份 691,729 股为 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 目录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 内部审计 | 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 42 | 第 1 页 共 49 页 | 第九章 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议所涉相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为成都盟升电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度， 基于独立判断立场，就第四届董事会第十三次会议所涉相关事项发表独立意见如 下： 一、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有 效期的议案 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可 转换公司债券事宜有效期的议案 公司延长向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）股东 大会决议有效期事项，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东 利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 （本页无正文，为《成都盟升电子 ...