深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为陈清财先生、邓超先生、邹海燕先生， 邹海燕先生为审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1、《关于<2023 | 年度内部审计工作报告>的议案》 | 1 | 员会第八次会议 | 26 | 日 | 2、《关于<2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 重要内容提示： ● 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向部分合作银行 申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。 ● 本事项需提交股东大会进行审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇 票、信用证、进口押汇等融资品种，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。授信额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司 的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-008 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关 产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）， 使用期限不超过 12 个月，自董事 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | ...

1、在 FPC 行业领域，公司将锚定自动化、智能化测试赛道持续发力，不断 加大研发与创新投入，力求在技术层面持续保持领先优势，稳固在头部客户中 的市场地位，持续提升市场份额占比。针对 FPC/FPCA 后道流程，公司将深度融 合 AI 技术，围绕行业客户的实际需求，搭建覆盖全流程的智能化解决方案体系， 助力客户实现降本增效与智能化升级。 深圳市燕麦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市燕麦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，通过强化自身实力、优化经营管理，切实履行上市公司的责任和义务，保 障投资者利益，树立良好的资本市场形象，促进公司可持续发展。为持续深化 发展成果，进一步提升公司内在价值与市场形象，公司特制定 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司严格按照既定发展战略和经营计划，持续深耕智能制造行业的自动化、 智能化测 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-012 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，并与年审会计师进 行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 1313.81 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额 （万元） ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司"或"燕麦科技")于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不会影响 公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的暂时闲置的自有资 金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、 基金、分红型保险等。自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理 在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人 负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。现就该事项的具体情况公告如 下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 经核查独立董事邹海燕、邓超的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹海燕、邓超的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-020 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日(星期三)下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@yanmade.com）进行提问。公 司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计 ...