证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-046 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事 三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2023 年第三季度报告》 的内容与格式符合相关规 ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 -------------------------------------------------------------2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 律 师 声 明 ------------------------------------------------3 | | | 第二节 正 文 -----------------------------------------------------5 | | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 -----------------------------------5 | | | 二、本激励计划的主要内容及其合法合规性 -----------------------------6 | | | 三、本激励计划的拟订、审议、公示等程序 --------- ...

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2020 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）授予价格（含预留授予部 分）由 18.78 元/股调整为 18.58 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公 司 2020 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于核实公司<2020 年限制性 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市燕麦科技股 份有限公司章程》《深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属 条件的议案》 经审阅，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第二个归 属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的 60 名激励对象的归属资格合法有 效，可归属的限制性股票数量为 40.794 万股。本次归属安排和审议程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司在归属 期内实施限制性股票的归属登记。 二、《关于调 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-044 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集委托投票权的起止时间：自2023年11月23日至2023年11月24日（每 日9:30-11:30,13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳市燕 麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邓超作 为征集人就公司拟于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议 的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邓超，其基本情况如下： 邓超先生，男，1965 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-043 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳市燕麦科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予302.1524万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额14484.8536万股的2.0860%。 其中，首次授予260万股，约占本激励计划公告日公司股本总额14484.8536万股 的1.7950%，约占本次授予权益总额的86.0493%；预留42.1524万股，约占本激 励计划公告日公司股本总额14484.8536万股的0.2910%，约占本次授予权益总额 的13.9507%。 1 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以 下 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-045 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，本次 会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 公司董事会认为，根据《2020 年限制性 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-047 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西 邦凯科技工业园（一期）2 号厂房 3 楼好学厅会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

法律意见书 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授 予部分第二个归属期归属条件成就及 2020 年、2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 | 释 义----------------------------------------------------------------------------------------------2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 声 明--------------------------------------------------------------------------3 | 律 | 师 | | | 第二节 文---------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2023-039 （二）2023 年 10 月 13 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 3,021,524 股，占公司总股本的 2.0860%，回购最高价格为 18.25 元/股，最低价 1 格为 15.20 元/股，支付的资金总额为人民币 50,439,424.67 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。2022 年 10 月 22 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-060）。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元( ...