证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-034 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证 运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过40,000.00万元的暂时闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于 结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 一、本次现金管理概况 公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。 （六）信息披露 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-035 关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交 易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常业务范围，为 生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价 格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-033 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况与资产价值，本着谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 6 月 30 日的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相 关资产计提减值准备。2024 年半年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额 为 781.94 万元。具体情况如下表所示： 单位：人民币元 四、其他说明 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够 真实、准确、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period in 2023[1]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, which would represent a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥448,905,346.23, representing a 36.07% increase compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders increased by 167.47% to ¥11,956,284.44, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 105.48%[16]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0264, marking a 167.52% increase from the previous year[15]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $500 million for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[94]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥11,956,284.44, recovering from a net loss of ¥17,721,478.06 in the first half of 2023[116]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in R&D for new technologies, focusing on silicon photonics and 5G applications[1]. - Research and development expenses accounted for 12.00% of operating revenue, a decrease of 2.94 percentage points compared to the previous year[15]. - The company reported a total R&D investment of ¥53,868,293.46 for the current period, representing a 9.30% increase compared to ¥49,284,763.04 in the same period last year[35]. - The company has accumulated a total of 278 intellectual property rights, including 48 invention patents and 190 utility model patents[33]. - The company has established a vertical integrated IDM model covering the entire process from chip design to packaging and testing, enhancing its ability to develop and implement new technologies[30]. - The company focuses on key technologies such as 400G/800G optical modules and high-power CW DFB laser chips, achieving customer validation and mass shipment[30]. - The company is actively exploring new applications for active chips in sensing, lidar, and satellite communications, establishing a stable sales scale[24]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company is focusing on expanding its market presence in AI technology applications and enhancing its core product offerings[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[94]. - A strategic acquisition of a tech startup was announced, expected to enhance the company's capabilities in artificial intelligence[94]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for RMB 200 million, expected to enhance its product offerings in optical devices[1]. Operational Efficiency - The company has implemented a new inventory management strategy, which is projected to reduce costs by 15% over the next year[1]. - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, with mitigation strategies outlined in the report[1]. - The company has implemented a competitive compensation system to retain key technical talent, which is critical in the scarce talent market of the optical communication industry[48]. - The company has established a comprehensive quality control system certified by ISO standards to mitigate product quality risks[50]. Financial Position and Assets - Total assets as of the end of the reporting period were ¥1,535,689,525.02, a 3.96% increase from the end of the previous year[14]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.54% to ¥1,140,869,554.80[14]. - Cash and cash equivalents increased to ¥326,245,735.89, representing a 21.24% increase from ¥270,059,465.50 in the previous period[59]. - The total amount of trading financial assets decreased by 81.47% to ¥30,012,663.72 from ¥161,948,025.14, impacting the financial position[63]. - The company’s total liabilities decreased by 18.97% to ¥2,910,280.84 from ¥3,591,574.26[60]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors has emphasized the importance of corporate governance and ethical practices in all business operations[94]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors and various management departments[134]. - The company has committed to reducing related party transactions, ensuring compliance with market regulations and maintaining transparency[94]. - The company has undergone a board restructuring, with new appointments for key management positions, including the appointment of Ge Haiquan as General Manager[69]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 979,800 RMB in environmental protection during the reporting period[74]. - The company implemented solar energy clean power generation to reduce carbon emissions[74]. - The company has established an environmental management system to enhance production management and resource utilization[74]. - The company promotes a paperless office concept through improved OA systems and online meetings[74]. Risks and Challenges - The company is facing risks from intensified market competition, particularly in the telecom and data communication sectors, which could lead to significant price declines[49]. - The global optical communication industry is subject to macroeconomic fluctuations, which may impact demand and investment from telecom operators and cloud service providers[54]. - The company is exposed to potential risks from changes in national policies that could affect the optical communication industry[53].

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-032 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中 国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 8 月 16 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事胡卫 升主持，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了 如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 因此，我们一致同意本次日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 本议案不涉及独立董事回避表决的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事：胡卫升、鲁平、王菲 2024 年 8 月 16 日 本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营和业务发 展需要，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price indicating a potential upside of 10%-20% over the next six months [5]. Core Insights - The company has achieved profitability for two consecutive quarters, with a projected net profit of 11.95 million yuan for the first half of 2024, reversing a loss of 17.72 million yuan in the same period last year [1]. - The growth in sales of passive optical components and devices, such as AWG chips and parallel optical components, has significantly contributed to the revenue increase and improved profitability [1]. - The company is actively developing its active optical chip products, including silicon optical CW sources and high-speed EML, which are currently undergoing customer validation [2]. - The financial forecast estimates net profits of 6.1 million yuan, 9.2 million yuan, and 12 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, driven by the demand for silicon optical products [3]. Financial Summary - The company's revenue for 2023 is projected at 754.59 million yuan, a decrease of 16.46% from 2022, but expected to rebound with a growth rate of 29.12% in 2024 [4]. - The EBITDA for 2023 is estimated at 134.14 million yuan, with a forecasted increase to 171.06 million yuan in 2024 [4]. - The net profit margin is expected to improve, with a projected net profit margin of 6.27% in 2024, compared to a negative margin in 2023 [24].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 167.00 万元左右。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-031 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,195.00 万元左 右。 （一）业绩预告期间： 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 1,195.00 万元左右，与上年同期相比，扭亏为盈。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（调整后）：-3,057.68 万元（调整前-3,234.94 万元）。 "归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"调整说明： 公司按照上述规则中"三、（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表 监事，并于 2024 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选 举。 （三）独立董事：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：688313 证券简 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-029 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召 开。本次会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全 体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一 致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...