Core Insights - The company, Shijia Photon, reported a strong performance in its 2024 annual report, driven by the demand for AI computing power, with total revenue reaching 1.075 billion yuan, a year-on-year increase of 42.40%, and net profit soaring by 236.57% to 64.93 million yuan [1][2]. Group 1: Business Performance - All three major business segments of the company showed double-digit growth, with the optical chips and devices segment generating 606 million yuan, a remarkable increase of 68.14%, accounting for nearly 60% of total revenue [2]. - The indoor optical cable segment reported revenue of 219 million yuan, up 14.12%, while the polymer materials segment contributed 231 million yuan, reflecting a growth of 25.14% [2]. - The company achieved overseas revenue of 280 million yuan, a significant increase of 73.73%, by deepening partnerships with leading international optical module firms [2]. Group 2: R&D and Innovation - The company maintained a high level of R&D investment, totaling 103 million yuan, which is 9.63% of its revenue, indicating a strong commitment to innovation [3]. - Significant breakthroughs were made in key areas such as optical chip design, wafer manufacturing, and packaging testing, leading to the successful mass production of new products for data centers and AI applications [3]. - The company introduced new products in both passive and active components, enhancing its competitive edge in the market [3]. Group 3: Future Outlook - The company continued its strong growth trajectory into the first quarter of 2025, with total revenue of 436 million yuan, a year-on-year increase of 120.57%, and net profit reaching 93.19 million yuan, up 1003.78% [4]. - Increased sales orders have led to a rise in inventory and accounts receivable, indicating sustained strong downstream demand [4]. - The company's strategic positioning as a core supplier of optical modules is expected to strengthen further amid the ongoing AI industry wave and the accelerated upgrade of the optical communication industry [4].

归属于上市公司股东的净利润为64,933,344.62元，而上年同期为 - 47,546,732.37元，同比增长236.57%， 成功实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,140,294.19元，较上年同期 的 - 66,815,576.23元增长172.05%。净利润的大幅增长，一方面得益于营业收入的增加，另一方面公司 在成本控制和运营效率提升上也取得了一定成效。 营收稳健增长，市场拓展成效显著 2024年度，仕佳光子实现营业收入1,074,527,562.56元，较上年同期的754,594,813.06元增长42.40%。这 一增长主要得益于AI算力需求驱动下数通市场的快速发展。公司积极适应市场需求，持续投入研发与 技术创新，使得光芯片及器件、室内光缆以及线缆高分子材料等业务订单量均较上年同期实现增长。从 业务板块来看，光芯片及器件产品收入606,346,946.80元，同比增长68.14%；室内光缆产品收入 218,742,961.74元，同比增长14.12%；线缆高分子材料产品收入231,367,693.99元，同比增长25.14%。各 业务板块全面开花，共同推动了营业收 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-018 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-010 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席汪波主持。会议 的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-009 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长葛海泉主持。会议的 召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2024 年度独 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-011 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，调整分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度河南仕佳光 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-016 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚 须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 610A013828 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称仕佳光子公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了仕佳光子公司 202 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 610A013829 号 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 河南仕佳光子科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称仕佳光子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是仕佳光子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 关联交易管理制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 审计委员会履行公司关联交易控制和日常监督的职责。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三） ...