关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南仕佳光子科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是仕佳光子 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仕佳光子公司 2024 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对仕佳光子公司实施于 2024 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度仕 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《审计委员 会议事规则》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》的要求，认真 审阅了 2023 年内部审计工作报告和 2024 年审计计划，督促公司内部审计机构 严格按照审计计划执行，持续提高内部审计的规范性。董事会审计委员会认为： 公司内部审计工作开展情况良好，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）审阅财务报告并发表意见 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事申华萍、独立董事张大明、董事 张志奇组成，由具备会计专业背景的独立董事申华萍女士担任主任委员。 公司于 2024 年 7 月完成了董事会换届选举工作，第四届董事会审计委员会 由独立董事胡卫升、独立董事王菲、董事张志奇组成。公司第四届董事会审计 委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-017 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构及部分 治理规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并相应调整公司 组织架构的议案》和《关于配套修订公司部分治理规则的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引 （2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对章程和部分内部管理 制度文件进行修订。本次对《公司章程》的修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 公司代码：688313 公司简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人葛海泉、主管会计工作负责人赵艳涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳涛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数 为基数，向全体股东每10股派 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 436,207,259.56 | 197,761,603.49 | 动幅度(%) 120.57 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,194,396.64 | 8,443,165.73 | 1, ...

是否需要提交股东大会审议：是。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结 果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减 值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年全年计提信用减值损失金额共计 约 997.62 万元。 （二）资产减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了 减 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-015 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计 ...

（三）业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所在 2024 年年报审计中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政 局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已 取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-013 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和发展需要，2025 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任 担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公司。 本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担保 人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2025 年度申请银行授信及对外担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和业务发展 ...