是否需要提交股东大会审议：是。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-014 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联方监事余越玥回避表决。表决结 果：4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-012 河南仕佳光子科技股份有限公司 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减 值测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年全年计提信用减值损失金额共计 约 997.62 万元。 （二）资产减值损失 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策、会计估计等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了 减 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-015 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北 京市财政局颁发的《会计 ...

（三）业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元。 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所在 2024 年年报审计中的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政 局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已 取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-013 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及为子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营 和发展需要，2025 年度拟向银行申请使用总额不超过人民币 10 亿元的综合授信 额度。 在上述授信额度内由公司为部分子公司提供担保，担保方式为连带责任 担保。 被担保人：河南仕佳通信科技有限公司、无锡杰科新材料有限公司、河 南杰科新材料有限公司、深圳仕佳光缆技术有限公司、深圳市和光同诚科技有限 公司、SJ PHOTONS（THAILAND）CO.,LTD.，上述公司均为公司的全资子公司。 本次担保总金额预计不超过人民币 1 亿元。截至本公告发布日，公司为拟被担保 人提供的担保余额为 0 元。本次担保不存在反担保。 本事项无需提交股东大会审议。 一、2025 年度申请银行授信及对外担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司经营和业务发展 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规 定要求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事胡卫升、鲁平、王菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡卫升、鲁平、王菲的直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688313 公司简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况暨 2025 年度行动方案的报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于沪市公司积极开展"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续优化经营、改 善治理，增强投资者回报与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升， 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日发布 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告》（公告编号：2024- 027）。 2024 年度，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权 益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。现将 2024 年度行动方案执行情况和 2025 年度行动方案报告如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、聚焦主业经营，注重研发，持续提升技术创新能力 2024 年，在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下，搭载 AI 技术的应用迅速变革，数通市场持续向好，带动光通信全产业链蓬勃发展。 公司以满足客户需求为导向，紧扣市场 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定和要求，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 2、成立日期：前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 5、首席合伙人：李惠琦 6、截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册 会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 ...

仕佳光子688313 时间: 2025年4月14日星期一 40.31分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 15.49 元 当日主力成本 14.93 元 5日主力成本 0次 16.62 元 20日主力成本 18.15 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 跌停 0 次 北向资金数据 | 持股量289.59万股 | 占流通比0.63% | | --- | --- | | 昨日净买入5.16万股 | 昨日增仓比0.011% | | 5日增仓比0.114% | 20日增仓比-0.101% | 技术面分析 15.47 短期压力位 13.80 短期支撑位 18.98 | 主力资金净流出1593.59万元 | | --- | | 占总成交额-8% | | 超大单净流出753.69万元 | | 大单净流出839.90万元 | | 散户资金净流入244.19万 | 关联行业/概念板块 中期压力位 13.80 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 ★好友反攻★ 底部反转 资金流数据 2025年04月14日的资金流向数据方面 通信设备 1.31% ...