特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将 于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统一安排以及《公司法》《证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规 定，公司于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举吴卫锋先 生、张可先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由五名监事组成，本次职工代表大会选举产生的两名职 工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年。 附件：职工代表监事简历 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-023 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 吴卫锋：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 山大 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名胡卫升为河南仕佳光 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王菲,已充分了解并同意由提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事 会提名为河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南仕佳光 子科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-024 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统 一安排以及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司提前开展监事会换届选举 工作。公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡卫升,已充分了解并同意由提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董 事会提名为河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任河南仕佳 光子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 (直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名鲁平为河南仕佳光子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-025 根据光通信行业发展趋势和河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展规划，为积极推进公司产品和工艺向新领域、新应用场景 拓展，结合相关人员的任职履历以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业 务发展贡献等相关因素，决定对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员吴远大先生、雷杰先生、李程先生因工作 职责调整，不再参与公司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。 吴远大先生、雷杰先生、李程先生仍任职于公司，不会对公司技术研发 和生产经营带来不利影响。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-022 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘德明先生、张大明先生、 申华萍女士于 2018 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前 进行董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会共九人，由六名非独立董事和 三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2024 年 7 月 ...

综上，我们同意提名胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会提名及薪酬委员会 2024 年 7 月 4 日 河南仕佳光子科技股份有限公司 董事会提名及薪酬委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》等法律法规、规范性文件 及《《公司章程》等有关规定，河南仕佳光子科技股份有限公司《 以下简称《 公司"） 第三届董事会提名及薪酬委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人胡卫升先生、鲁平女士、王菲 女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存 在其他关联关系，不存在《《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事；未受过中国 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南仕佳光子科技股份有限公司董事会,现提名王菲为河南仕佳光子 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与河南仕佳光子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...