河南仕佳光子科技股份有限公司 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 8 月 16 日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事胡卫 升主持，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通过了 如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 因此，我们一致同意本次日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 本议案不涉及独立董事回避表决的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事：胡卫升、鲁平、王菲 2024 年 8 月 16 日 本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营和业务发 展需要，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-032 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中 国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 ...

连续 2 个季度实现盈利，CW 光源在多家大厂验证导入中 公司发布 24 年上半年业绩预告公告，预计实现归母净利润 1195 万元，扭 亏为盈，去年同期为-1772 万元；扣非后归母净利润 167 万元，去年同期 （调整后）为-3058 万元。 Q2 单季度业绩持续盈利。推算 Q2 单季度预计归母净利润 351 万元，同比 扭亏为盈，连续两个季度实现盈利，扭转了 22 年 4 季度到 23 年 4 季度的 亏损局面。业绩扭亏的主要原因：1）400G/800G 光模块等领域用 AWG 芯 片及组件、平行光组件、MPO 高速连接器等无源光芯片及器件、室内光缆 和高分子材料等产品销售较同期均有不同程度增长，推动公司营业收入增 长和盈利能力提高。2）提升研发成本的精细化管控能力，产品良率提升、 成本降低。 有源芯片：硅光 CW 光源在客户验证中，数通高速 EML 已立项研发。公司 有源光芯片产品持续布局，其中：1）硅光 CW 光源在多家大厂验证导入中， 正在等待可靠性验证完成及导入；2）数通高速 EML 已进行立项研发。3） 宽带用 10G EML 有望在 24 年完成客户送样和验证。另外，无源产品的 AWG 组件和 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 ——2024 中报预告点评 本报告导读： 投资要点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------|---------|--------|--------|-------| | [Table_Finance] 财务摘要（百万元） | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 | 903 | 755 | 990 | 1,240 | 1,482 | | (+/-)% | 10.5% | -16.5% | 31.2% | 25.3% | 19.5% | | 净利润（归母） | 64 | -48 | 51 | 120 | 215 | | (+/-)% | 28.1% | -174.0% | 207.6% | 133.9% | 79.7% | | 每股净收益（元） | 0.14 | -0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.47 | | 净资产收益率 (%) | 5.3% | -4.2% | 4.2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 167.00 万元左右。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-031 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,195.00 万元左 右。 （一）业绩预告期间： 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 1,195.00 万元左右，与上年同期相比，扭亏为盈。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（调整后）：-3,057.68 万元（调整前-3,234.94 万元）。 "归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"调整说明： 公司按照上述规则中"三、（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届暨选举第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生 了公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及公司第四届监事会非职工代表 监事，并于 2024 年 7 月 3 日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成公司第四届董事会以及第四届监事会，完成了公司董事会、监事会的换届选 举。 （三）独立董事：胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生董事长、各董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 证券代码：688313 证券简 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-029 河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司二楼会议室以现场方式召 开。本次会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全 体监事，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一 致推选监事汪波先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 公司监事会同意选举汪波先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-028 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,407,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 168,407,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.2594% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：河南仕佳光子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受河南仕佳光子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《河南仕佳光子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项 进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-027 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于深化科创板改革服务科技创新和 新质生产力发展的八条措施》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公 司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强 投资者回报信心，提升投资者获得感，持续发展新质生产力，促进企业高质量发 展，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业经营，优化战略布局，提高公司经营质量 在数据资源体系愈发完善、信息化技术逐步迭代的背景下，搭载 AI 技术的 应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动光通信全产业链蓬勃发展。面 对 2024 年更加复杂的国际市场环境与产品需求，公 ...