证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-031 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼总经 理朱海龙先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事胡 立功先生担任，并与张禾女士（召集人）、郭毅新先生共同组成公司第二届董事 会审计委员会，胡立功先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 特此 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第三节 | | 监事会决议 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设西安康拓医疗技术股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，制定本 制度。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 注册人名称 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 | | 适用范围/预期用途 | 适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗 | | 注册证编号 | 国械注准 20233131652 | | 类别管理 | 第三类 | | 有效期至 | 年 月 日 2028 11 8 | 一、医疗器械注册证具体情况 二、对公司的影响 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-029 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 2023 年 11 月 11 日 2 国家药品监督管理局批准了公司的"增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 （即 3D 打印 PEEK 颅骨系统）"，这是继 2022 年 4 月，该产品获国家药品监 督管理局同意按照创新医疗器械特许审 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位 2023年第三季度业绩说明会 时间 2023年11月6日 15:00-16:00 地点 上证路演中心 董事长胡立人先生 总经理朱海龙先生 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 | 签单？ | | --- | | 2.无限颅内压监护仪在国内开始运作销售了没 | | 有，前景如何？ | | 答： | | 1、您好，公司口腔业务经销区域目前已覆盖西 | | 北、华中、华南等省份，在不同区域均已有签约。 | | 2、您好，目前正在推进无限颅内压监护仪产品 | | 在美国的量产工作，该产品在国内处于注册筹备阶 | | 段。无限颅内压监护仪主要用于颅脑外伤以及神经外 | | 科手术后的颅内压连续监测，该产品与公司业务具有 | | 较强的协同效应，该产品未来上市将帮助公司丰富在 | | 神外创伤和重症领域的布局，进一步奠定公司在神经 | | 外科产品高端市场的竞争力。 | | 问题二、脑膜产品已进入 FDA 认证发布审评阶 | | 段,原计划上半年完成，现在进行到哪一步了？ | | 答：尊敬的投资者：您好，公司生物再生材料人 | | --- | | FDA 工硬脑膜产品目前仍处于 审评过程中，后续进展 | | 敬请持续关注公司公告。 | | 问题三、请问三季度 Peek 胸骨带销售情况如 | | 何？推广有什么困难 | | 答：尊敬的投资者：您好，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥71,474,720.87, representing a year-over-year increase of 13.30%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,166,508.55, showing a slight decrease of 2.29% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.31, down by 3.13% year-over-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥206,601,313.31, an increase of 15.73% compared to ¥178,480,246.74 in the same period of 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was ¥63,644,004.61, slightly down from ¥63,734,398.66 in Q3 2022, representing a decrease of 0.14%[20] - Earnings per share for Q3 2023 was ¥0.79, compared to ¥0.80 in Q3 2022, reflecting a decrease of 1.25%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥63,747,533.26 in Q3 2023, down from ¥65,449,832.96 in Q3 2022, a decrease of 2.60%[21] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥5,458,986.56 in Q3 2023, accounting for 7.64% of operating revenue, a decrease of 0.47 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥13,734,653.11, up 23.56% from ¥11,122,398.10 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥653,557,852.75, reflecting a 2.42% increase from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 410,562,064.39, slightly up from RMB 404,318,862.81 in the previous year, indicating a growth of about 1.2%[15] - The company's non-current assets totaled RMB 242,995,788.36, an increase from RMB 233,816,881.07, indicating a growth of approximately 3.1%[16] - Total liabilities decreased to RMB 71,907,287.66 from RMB 87,631,814.91, representing a reduction of about 18.0%[16] - The company's accounts payable decreased significantly from RMB 19,288,782.14 to RMB 11,267,121.05, a decline of approximately 41.7%[16] - The total liabilities decreased to ¥79,297,692.68 in Q3 2023 from ¥96,462,236.78 in Q3 2022, a reduction of 17.83%[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥64,742,464.57 year-to-date, which is a decrease of 13.60% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥251,458,415.59, an increase of 19.37% from ¥210,741,748.56 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 64,742,464.57, a decrease of 13.4% compared to CNY 74,932,246.33 in Q3 2022[24] - The net cash flow from investing activities was -CNY 148,917,105.95, worsening from -CNY 114,685,668.05 year-over-year[24] - The net cash flow from financing activities was -CNY 30,628,196.86, compared to -CNY 37,117,293.41 in the same quarter last year, indicating an improvement[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,941[12] - The largest shareholder, Hu Liren, holds 39,435,788 shares, representing 48.54% of the total shares[12] - The company reported a total of 335,290 shares held by Shenzhen Qianhai Daoming Investment Management Co., Ltd. through various accounts[13] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥2,494,781.25 during the reporting period, contributing to its non-operating income[8] - Tax payments rose significantly to CNY 45,387,774.67 in Q3 2023 from CNY 22,526,765.47 in the same period last year, marking a 101.5% increase[24] Employee Compensation - The company paid CNY 51,616,821.83 in employee compensation during Q3 2023, up from CNY 44,981,069.23 in Q3 2022, representing a 14.5% increase[24] Strategic Developments - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[14]

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...