证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-024 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一)至 4 月 21 日(星期日)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@novogene.com进行 提问。公司将 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-021 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大 厦一楼多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

Novogene Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Stock code : ������ Contents Focus on value creation, fulfill systematic construction and innovation, and repay investors with actions Enrich product portfolio, expand the boundaries of multi-omics services, and enhance the efficiency of scientific research centering on customers Scientific and compliance governance, consolidate strategic systematization construction, and promotes sustainable and high-quality development Sharing and win-win, r ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度审计委员会履职报告 根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会成员的基本情况 鉴于泮伟江于 2023 年 8 月提出辞去其独立董事及相应董事会专门委员会委 员职务，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司第三届董事会审计委员 会委员由王春飞、甘泉、王天凡组成，会计专业人士王春飞担任主任委员。 泮伟江（离任），男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，2009 年毕业 于清华大学法学理论专业，获博士学位。2009 年 7 月至今就职于北京航空航天 大学，现任法学院副院长、教授、博士生导师。现兼任中国科协-北京航空航天大 学科技组织与公共政策研究院副院长、中国法学会法理学研究会理事、中国法学 会立法学研究会理事、中国行为法学会软法研究会常务理事，北京市法学会比较 法研究会常务理事。自 2022 年 3 月 8 日起至 2023 年 8 月 31 日任公司独立董事。 王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民 大学 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-012 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：结合行业发展现状和公司 经营情况，并充分考虑公司未来发展规划，留存未分配利润以保障公司平稳健 康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.047 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不派送红股。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北 京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，北京诺禾致源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股 40,200,000.00 股，每股 发行价格 12.76 元，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用 人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"信会师 报字[2021]第 ZG10614 号"《验资报告》。 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-013 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2、2022 年向特定对象发行股票 2022 年 11 月 10 日 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10757 号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称诺禾致源）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是诺禾致源董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10759 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 2023 | 1-2 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项 | | 2023 | 二、 | 1-8 | 报告 | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10759号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 8,500.00 万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，保荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和有效原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和 信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.17亿元，同行业上市公 司 ...