证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-022 上海之江生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、 拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 0 分 召开地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 上海之江生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海之 江牛物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职 责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 上海之江生物科技股份有限公司 报告期内,鉴于公司独立董事于永生先生、独立董事李学尧先生将于 2026 年 5 月在公司连续任职满 6 年,公司于 2023 年 5 月完成董事会、监事会提前换 届,选举产生了第五届董事会审计委员会。 公司第四届董事会审计委员会由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事邵俊斌先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主任 委员。 第五届董事会审计委员会委员由独立董事于永生先生、独立董事李学尧先 生和非独立董事麻静明先生组成,并由具备专业会计资格的于永生先生担任主 任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023年,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员均出席了会议,具体如 下： | 召开目期 | 届次 | 参会委员 | 会 ...

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度 ...

上海之江生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年4 月） 证券简称：之江生物 证券代码：688317 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 泰康基金 时间 2024年4月 地点 上海市闵行区陈行公路2168号智慧广场9号楼之江生物 公司接待人员 公司副总经理兼董事会秘书：倪卫琴 姓名 公司证券事务代表：金宇丹 投资者关系活动 交流的主要问题及答复： ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-019 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 345,499 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.18%，回购成交 的最高价为 16.61 元/股，最低价为 15.47 元/股，支付的资金总额为人民币 5,529,933.42 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 762,357 股，占公司总股本 194,704,350 股的比例为 0.39%， 回购成交的最高价为 17.29 元/股，最低价为 15.47 元/股，支付的资金总额为人 民币 12,370,042.82 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由实际控制人兼董事长、总经理邵 | ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（[2020]3214 号）批复，上海之江生物科技股份有 限公司（以下简称"之江生物"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 4,867.6088 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 43.22 元，募集资 金总额为人民币 210,378.0523 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 194,232.1639 万元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 2024 年 3 月 14 日 ...

上海之江生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日发送至各监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主 席林海洋主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-018 表决结果： 1）上海之江智能科技有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2）三优生物医药（上海）有限公司：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票 回避。 3）上海之江医学检验所 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-017 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：公司对 2024 年度日 常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和 全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同 意将《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联人 | | | 占同类 业务比 | 本年年初 ...

海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年11月27日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]3214号《关于同意上海之江生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）股票4,867.6088万股，每股发行价格人民币43.22元，募集 资金合计210,378.05万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为194,232.16万元。 上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具《验资报告》（中汇会验[2021]第0039号）。 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 ...