上海之江生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | | 存放与使用情况的专项报告 3–9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4270号 上海之江生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的上海之江生物科技股份有限公司(以下简 ...

公司代码：688317 公司简称：之江生物 上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海之江生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司 章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司拟将2022年5月5日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中回购的2,546,351股回购股份 的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应 减少注册资本"。本次注销完成后公司的总股本将由194,704,350股减少为 192,157,999股，注册资本将由194,704,350元减少为192,157,999元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后 对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章 程》的备案登记等相关手续。 二、 ...

上海之江牛物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(李学尧) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物"）的独立董事,2023年度,我按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉地履行独立 董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李学尧,男,1977年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年至 今,历任上海交通大学讲师、副教授、教授;2006年至2009年,中国政法大学 博士后(在职);2008年2月至12月,最高人民法院访问学者;2011年至2012 年,耶鲁大学访问学者:2013年6月至9月,香港城市大学研究员;2018年至 2019年,哈佛大学访问学者;2013年至2014年,曾任上海交通大学规划处副处 长,2014年12月至2016年9月,曾任上海财经大学法学院院长、讲席教授,20 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 之江生物科技股份有限公司（以下简称"之江生物"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对之江生物2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 海通证券股份有限公司 关于上海之江生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3214号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元， 共计募集资金总额为人民币2,103,780,523.36元。扣除券商承销佣金及保荐费 144,950,478.12元，另扣减审计及验资费用、律师费用、信息披 ...

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况 于永生,男,1969年7月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。 1991年7月于齐齐哈尔师范学院外国语学院本科毕业;2006年7月获上海财经大 学会计学硕士学位;2009年7月获中南财经政法大学会计学博士学位。于永生先 生于1991年8月参加工作,1991年8月至1993年12月任齐齐哈尔师范学院教师, 1994年1月至1997年12月任齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师,1998年1月至2001 年9月任中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理,2001年10月至今先 后任浙江财经大学副教授、教授,曾任浙江财经大学会计学院副院长。现任浙 江财经大学会计学教授、硕士生导师,省高校中青年学科带头人,中国会计学 会理事、高级会员,兼任之江生物、天津富通信息科技股份有限公司、宁波舟 山港股份有限公司独立董事,杭州卓健信息科技股份有限公司（非上市）、杭 州巴九灵文化创意股份有限公司(非上市)董事。 2023年度独立董事述职报告(于永生) 我作为上海之江生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"之江生 物")的独立董事,2023年度,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 一直以来，公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、 服务大众健康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、 智能化、绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发展中不断丰 富产品管线，研发了传染病防控、妇幼健康、突发疫情防控等一系列产品 500 余种，形成 20 大系列试剂产品，11 大系列仪器设备，累计取得 111 项国内医疗 器械注册证/备案凭证，产品用户涉足 100 多个国家和地区，目前已成为国内感 染性疾病分子诊断产品最为齐全的企业之一。 2024 年，公司将充分发挥创新主导作用，调动各方面资源，提高全要素生 产 ...

关于上海之江生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 www.zhcpa.cn 目 录 2、 附表 委托单位：上海之江生物科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-34635507 关于上海之江生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, ...

上海之江生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 审计报告是否由具有执业设 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4297号 我们认为,之江生物公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层 nd 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang N Fax. 0571-88879000 571-88879999 上海之江生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 D 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 = (http://acc 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-1 ...