证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-028 上海之江生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、 拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海之江生物科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海之江生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 上海之江生物科技股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，且为会计学专业人士，具备 较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授职称、会计学专业博士学位 等资格。 综上，我们同意提名徐强国为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 上海之江生物科技股份有限公司提名委员会 2025 年 4 月 23 日 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人徐强国个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合 中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事于永生、李学尧的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于永生、李学尧的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司 任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上海之江生物科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 公司于 2024 年 4 月 22 日制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、 2024 年 8 月 29 日公告了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告》。公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评 估。同时，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，加速培育新质生产力 公司始终坚持"创新推动发展、品质创造效益、履行社会责任、服务大众健 康"的经营宗旨，在分子诊断领域辛勤耕耘，锐意创新，推动国际化、智能化、 绿色化产业持续升级。公司坚持自主研发、创新技术，在发 ...

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 上海之江生物科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 ...

上海之江生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐强国,已充分了解并同意由提名人上海之江生物科技 - 股份有限公司董事会提名为上海之江生物科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海之江生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。并已 取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-027 上海之江生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上海之 江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"之江生物"）就 2024 年年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股(A股)股票48,676,088.00股，发行价为每股人民币43.22元，共计募集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,103,780,523.36 元 ...

关于上海之江生物科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海之江生物科技股份有限公司 202 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-025 上海之江生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职及选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的基本情况 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 二、关于增补独立董事暨调整董事会专门委员会成员的情况 为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公 司章程》等规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司 于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第 五届董事会独立董事的议案》、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 同意提名徐强国先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并 提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止；并同意徐强国先生当选公司独立董事职务后担任公司董事会审计委 员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，李学尧先生担任 薪 ...

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-026 上海之江生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，上海之江生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "之江生物"）召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备。2024 年度公司计提各类减值准备共计 17,372.11 万元，具体如下： 单位：人 ...