浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 7 | 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 浙江禾川科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"） ...

投资者关系活动记录表 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 ¨特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 þ其他 电话会议、券商策略会 东吴证券、广发证券、中信建投、中信证券、安信证券、长江证券、国金证 券、海通证券、华泰证券、民生证券等；鹏华基金、易方达基金、广发基金、 参与单位信息 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引 1 号》"）等法律、法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议相关文件及 材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见 独立董事认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要， 并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平 ...

浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江禾川科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所科创板 股票简称：禾川科技 股票代码：688320 信息披露义务人名称：Alpha Achieve Limited（越超有限公司） 通讯地址：Suite 2210-12,22/F Two Pacific, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong （香港金钟道 88 号太古广场二期 22 楼 2210-12 室） 住所：Suite 2210-12,22/F Two Pacific, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong（香 港金钟道 88 号太古广场二期 22 楼 2210-12 室） 股份变动性质：股份减少（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 2 日 浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益 ...

上市公司名称：浙江禾川科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：博世（中国）投资有限公司 住址或通讯地址：上海市长宁区福泉北路 333 号 1 幢 6 楼。 股份变动性质：协议受让、股份增加 权益变动报告书签署日期：2023 年 11 月 2 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人在浙江禾川科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技对外 投资设立合资公司暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步提升公司竞争力，拓宽公司产品种类，公司拟与罗伯特博世国际投 资股份公司（以下简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资有限公司（以下简称 "博世中国"）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（最终 以登记机关核准的名称为准），拟主要从事研发、生产、提供自动化和电气化解 决方案和相关产品和服务。合资公司的注册资本拟为人民币12,000万元，罗伯特 博世拟以货币方式出资4,800万元，占合资公司注册资本的40%；博世中国拟以货 币方式出资1,200万元，占合资公 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-065 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-062 浙江禾川科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让股份 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）持股 5%以上的股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）因自身资金需求，于 2023 年 11 月 2 日与博世（中国）投资有限公司（以下简称"博世中国"）签署了《股 份转让协议》，越超公司拟通过协议转让方式向博世中国转让其持有的公司 7,550,684 股股份（占公司总股本的 5%）。 本次权益变动前，越超公司持有公司股份 11,127,093 股，占公司总股本 的 7.368%；本次权益变动后，越超公司持有公司股份 3,576,409，占公司总股本 的 2.368%。 本次权益变动前，博世中国不持有公司股份；本次权益变动后，博世中 国持有的公司 7,550,684 股股份，占公司总股本的 5%。 本次权益变动不触及要约收购。 本次协议转让 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-060 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于拟对外投资设立合 资公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》 《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务 需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允 的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股 东的利益，符合有关法律、 ...

重要内容提示： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）拟与 罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称"罗伯特博世"）、博世（中国）投资 有限公司（以下简称"博世中国"）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上 海）有限公司（最终以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本为 12,000 万元，其中罗伯特博世持股 40%，博世中国持股 10%，禾川科技持股 50%，合资 公司系公司的联营企业。合资公司拟主要从事研发、生产、提供自动化和电气化 解决方案和相关产品和服务。本次合资的合资方博世中国于 2023 年 11 月 2 日与 公司股东越超有限公司（以下简称"越超公司"）签署了股份转让协议，在未来 12 个月内拟成为公司 5%以上股东，罗伯特博世与博世中国均系德国罗伯特·博 世有限公司控制的企业，博世中国、罗伯特博世系公司关联方，本次共同投资构 成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-061 浙江禾川科技股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司 ...