证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang HeChuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 上海证 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 2023 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）的 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在 会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东 大会的授权，同时结合监管要求以及公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象 发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下： （一）发行规模 本次修订前 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-071 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本 次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元（含 57,690.86 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授 权人士）在上述额度范围内确定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公 司会议室召开第四届监事会第十五次会议。会议由监事会主席李波主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-068 浙江禾川科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次修订前： 本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 现基于整体规划、市场环境等因素，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届 第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 ...

浙江禾川科技股份有限公司 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023- 072 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关文件的规定，首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回 报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江禾川科技股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实 ...

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）根据《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券方案及实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技 创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主 要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成。公司自设立起即以成为 最具价值的工业自动化核心部件及方案提供商为使命，秉承"创新、诚信、服务" 的核心价值观，通过核心技术及核心部件自主研发、国产产业链自主整合、优质 终端客户自主开拓，力争成为一家在技术和产品领域具有全球竞争力的工业自动 化企业，助力中国制造业的转型升级。 二、本次募集资金投向方案 证券代码：688320 证券简称：禾川 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-067 浙江禾川科技股份有限公司 股东减持股份结果暨权益变动达 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 5 月 4 日），股东越超有限公司持有浙江禾川 科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）股份数 15,363,793 股，占禾 川科技总股本的 10.1738%。 前述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2023 年 4 月 28 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 4 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《浙江 禾川科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-021）。股东越超有限公司拟减持不超过 6,795,000 股，其中以集中竞价方式 减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%； 以大宗交易方式减 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议 室 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-066 浙江禾川科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,948,058 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,948,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.2922 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.2922 | | （%） ...

上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 11 月 21 日在浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室召 开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、许艳律师现场出席本 次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决 方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处 ...