证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-048 浙江禾川科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 经董事会提名委员会资格审查，该独立董事候选人具备履行独立董事职责的任 职资格及工作经验，并承诺尽快完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习， 其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交股东大会审议。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四 届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。 调整后公司第四届董事会战略委员会、提名委员会成员信息如下： （1）战略委员会委员成员：王项彬（主任委员）、徐晓杰、蓝发钦； （2）提名委员会委员成员：蓝发钦（主任委员）、卢鹏、王项彬； 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事童水光先生 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-050 浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 08 月 30 日(星期三) 至 09 月 05 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hcfaxp@hcfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-045 浙江禾川科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定。 与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报 告及摘要的 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所科创板独立董事培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; 浙江禾川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王项彬,现提名蓝发钦先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有元重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江禾川科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与浙江禾川科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

浙江禾川科技股份有限公司 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-051 关于 2023 年 1-6 月计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允 地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-6 月的经营成果，公 司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围内存在减值迹象的资产进行 了减值测试，预计 2023 年 1-6 月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共 计人民币 12,375,585.78 元，具体情况如下： 单位：人民币元 三、本次计提减值损失准备对公司的影响 2023 年 1-6 月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计 12,375,585.78 元，对公司 2023 年 1-6 月合并报表利润总额影响数为 12,375,5 ...

浙江禾川科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-049 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蓝发钦,已充分了解并同意由提名人王项彬提名为浙江禾川科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人承诺在本次提名后参加上海证券交易所科创板独立 董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一 ...

浙江禾川科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江禾川科技股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江禾川科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，募集资金的管理与使用不存 在违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已披露的募 集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露义务。 韩玲珑 2023 年 8 月 30 日 （本页无正文，为《浙江禾川科技股份有限公司独立董事关于公司第四届 董 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《浙江禾川科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 目录 2 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表 ...

股票简称：禾川科技 股票代码：688320 浙江禾川科技股份有限公司 Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited （浙江省衢州市龙游工业园区阜财路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 浙江禾川科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...