广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-004 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 股票总数的 | 公告日股本总 | | | | （万股） | 比例 | 额的比例 | | 核心骨干人员（22 | 人） | 53.60 | 80.00% | 0.63% | | 预留部分 | | 13.40 | 20.00% | 0.16% | | 合计 | | 67.00 | 100% | 0.79% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划提交股东大会时公司股本总额的 20%；除核心骨干丁锐先生外的其他任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过本激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东、实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-003 张光先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月，任广东财经大学华商学院教师，2011 年 10 月至 2012 年 11 月，任上海汇鼎律师事务所实习律师，2012 年 12 月至 2013 年 3 月，任上海市 世基律师事务所律师，2013 年 4 月至 2013 年 5 月，任深圳市神州能源控股有限 公司监事，2013 年 6 月至今，任北京市康达（广州）律师事务所律师、高级合伙 人，2020 年 12 月至今任赛微微电独立董事。 1 征集投票权的时间：2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 6 日（上午 9:00—11:30， 下午 14:00—17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 广东赛微微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-005 广东赛微微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式送达各位董 事，并于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东赛 微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。经与会董事 认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"、"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-002 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《广东赛微微电子股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 67.00 万股，约占本激励计划草 案公告日公司股本总额 8494.7740 万股的 0.79%；其中首次授予 53.60 万股，约 占本激励计划公告日公司股本总额 8494.7740 万股的 0.63%，首次授予部分约占 本次授予权益总额的 80.00%；预留 13.40 万股，占本激励计划公告日公司股本 总额 8494.7740 万股的 0.16%，预留部分约占本次授予权益总额的 20.0 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案二：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励相关事宜 的议案》 议案四：《关于 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象获授权益数量累计超过 公司股本总额 1%的议案》 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券简称：赛微微电 证券代码：688325 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 ·························································································2 | | | --- | --- | | 二、声明 ·························································································4 | | | 三、基本假设 ···················································································5 | | | 四、独立财务顾问意见 ·······································································6 | | | （一 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"赛微微电"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：任飞、寻国良 （二）现场检查时间 2024 年 12 月 31 日 （三）现场检查人员 国泰君安：任飞 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司的三会文件、会议记录等资料，并与公司公告进行 对比和分析。 经核查 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-079 刘利萍女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会向刘利萍女士在任期间为公司发展所作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感 谢！ 广东赛微微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 现将具体情况公告如下： 公司董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监刘利萍女士的辞职报告，因 工作安排作出调整，刘利萍女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《广东赛微微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，刘利萍女士的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘书职务后，刘利萍女士仍继续 担任公司财务负责人。 为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名， 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡敬 ...